VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	EKREM ERDEMLİ	GENEL MÜDÜR	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	31.03.2010 15:38:18
2	AHMET OYMACI	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	31.03.2010 15:30:19

Ortaklığın Adresi	:	Fabrika Adresi: Hürriyet Cad. No: 474 Aliağa / İZMİR Merkez Adresi: Şehit Fethi bey Cad. No: 120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Merkez Tel: 0 232 482 22 00 Merkez Faks: 0 232 484 17 89 Fabrika Tel: 0 232 616 06 00 Fabrika Faks: 0 232 616 02 06
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 232 482 22 00 Faks: 0 232 484 17 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	11.03.2010
Özet Bilgi	:	2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	:	31.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

AÇIKLAMA

Şirketimizin 31 Mart 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulunca 1 yıl süre için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Amember of Deloitte Touche Tohmatsu), tasvip edildi.

2. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkmaz İlkorur'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Ekrem Erdemli'nin,  Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Olcay Sunucu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. İdil Yiğitbaşı'nın, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. B.Safa Ocak'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Hasan Girenes'in , Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Taşkın Tuğlular'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Özge Engin'in üyelikleri, tasvip edildi.

3. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi 7 olarak tesbit edildi.  İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN, Ekrem ERDEMLİ, Hasan GİRENES ve Özge ENGİN,  3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler.

4. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, murakıp adedi,  2 olarak tesbit edildi. Coşkun Keskiner ve Gözde Kınlı,  1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine seçildiler.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca,   Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler ile şirketin vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı hakkında genel kurula bilgi veridi.

6. 2009 yılında, muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlara ilişkin  ortaklara bilgi verildi.

7. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2009 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda, ortaklara bilgi verildi.

8. Şirketin Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.

Bilgilerinize arz ederiz.

Ek: Genel Kurul Toplantı Zaptı

Hazirun Cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.