ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SALİH SAMİM AYDIN	GENEL MÜDÜR	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31.03.2010 12:55:04
2	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31.03.2010 12:53:21

Ortaklığın Adresi	:	ATATÜRK HAVALİMANI 34149 YEŞİLKÖY/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 465 27 10 / 0 212 465 27 77
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 465 27 10 / 0 212 465 27 77
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2009 takvim yılı muameletından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	31.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	:	21.04.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Stylus Toplantı Salonu-Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul

GÜNDEM:

Gündem:

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,

2. 2009 takvim yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması,  müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,

3. 2009 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,

4. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,

5. Süresi biten Yönetim kurulu üyelerinin yerine seçilecek yönetim kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/hakkı huzur tayini,

6. Süresi biten Denetçilerin yerine seçilecek denetçilerin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini,

7. Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili hususunun görüşülüp karara bağlanması,

8. Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

9. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

11. 2009 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar - Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar - Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31/03/2010 (bugün) tarihinde; 2009 takvim yılı muamelatından dolayı yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 21 Nisan 2010 Çarşamba günü saat:11:00'de Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı Merkezinde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin sözkonusu Genel Kurul Toplantısına davet ilanı 01.04.2010 tarihli Milliyet Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacaktır.

Saygılarımızla,

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ

Deniz Bal                            H.Tanzer Gücümen

Bütçe Müdürü                   Mali İşler Direktörü

Tarih : 31.03.2010         Tarih  : 31.03.2010

Saat :                               Saat :

Ek: Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemini de içeren ilan metni.

Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2009 takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 11:00'de Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı salonunda yapılacaktır.

Hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirilmiş Ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri ve oy haklarını kullanabilmeleri için MKK'nun (www.mkk.com.tr ) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıtlı, toplantıya asaleten katılacak Ortaklarımızın, MKK tarafından düzenlenerek verilecek "Genel Kurul Blokaj Mektubu" ile kimlik belgesini; toplantıya vekaleten katılacak Ortaklarımızın ise Genel Kurul Blokaj Mektubu, kimlik belgesi ve noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini Genel Kurul Toplantısı öncesi görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini Genel Kurul Toplantısı öncesi görevlilere ibraz edemeyen Ortaklarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri ve oy haklarını kullanabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Hisselerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmeleri için, MKK'nun 294 no'lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi uygulama esasları uyarınca, ellerindeki fiziki senetlerin kaydileştirme işlemlerini MKK nezdinde tamamlamaları ve yukarıda belirtilen prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimize ait bilanço ve gelir tabloları ile Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporları ile Bağımsız Dış Denetim raporu, şirket merkezi Atatürk Havalimanı, 34830 Yeşilköy/İstanbul adresinde ve şirketimizin www.celebihandling.com internet sitesinde toplantı tarihinden onbeş gün öncesinden itibaren pay sahiplerinin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Gündem:

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,

2. 2009 takvim yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması,  müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,

3. 2009 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,

4. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,

5. Süresi biten Yönetim kurulu üyelerinin yerine seçilecek yönetim kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/hakkı huzur tayini,

6. Süresi biten Denetçilerin yerine seçilecek denetçilerin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini,

7. Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili hususunun görüşülüp karara bağlanması,

8. Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

9. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

11. 2009 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar - Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar - Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekli

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 :

Şirketin amaç ve konusu :

A - Havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği (SHY-22) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki Havaalanlarında;

a) Temsil,

b) Yolcu trafik,

c) Yük kontrolü ve haberleşme,

d) Ramp : (Ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü)

e) Uçak hat bakım : (Uçak hat bakım, yakıt ve yağ),

f) Uçuş operasyonu,

g) Ulaşım,

h) İkram Servis,

ı) Gözetim, yönetim,

j) Uçak özel güvenlik Hizmeti ve Denetimi,

gibi bilcümle Havaalanları yer hizmetleri türleri ve hizmet detaylarını yapmak ve Havaalanları yer hizmetleri ile ilgili her hususta faaliyette bulunmak olup, şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edilebilir.

B - Bu nedenle;

1. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardım olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler, sınai, ticari ve diğer üniteleri kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir.

2. Amaç ve konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, depolar, antrepolar, soğuk hava tesisleri açabilir, her türlü, ithalat, ihracat, taşıma ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir,

3. Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere ihracını yapmak ve her türlü ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri, makina, teçhizat, tesisat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri ithal ve ihraç edebilir, satın alabilir,

4. Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ihalelere katılabilir, ticari araştırma, reklam, kalite kontrol ve merkezi satın alım faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir, amaç ve konusuna dahil iş ve işlemleri üçüncü şahıslara yaptırabilir,

5. Amaç ve konusu ile ilgili hertürlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, good will, royalty gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde hertürlü tasarrufta bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir,

6. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile onların hisse senetlerini tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir,

7. Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayrimenkul mallar, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, devir ve temlik edebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, bunları tapuya şerh verdirebilir, kaldırtabilir, kiralayabilir, kısmen ya da tamamen başkalarına kiraya verebilir, gerektiğinde kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kaldırtabilir,

8. Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde şirketin her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini şirketin hertürlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar ve ticaret ünvanı, işletme adı ile menkul işletme tesisatı (makina, alet, teçhizat ve motorlu nakil araçları) üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine hertürlü ayni veya nakdi kefalet, teminat ve garanti verebilir . Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi hertürlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde hertürlü tasarrufta bulunabilir,

9. Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarıca kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uyulması suretiyle; Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatında belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve lüzumlu görülecek ve Ulaştırma Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şarttır.

Yeni Şekli

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 :

Şirketin amaç ve konusu :

A - Havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği (SHY-22) çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki Havaalanlarında;

a) Temsil,

b) Yolcu trafik,

c) Yük kontrolü ve haberleşme,

d) Ramp : (Ramp, kargo ve posta, uçak temizlik, birim yükleme gereçlerinin kontrolü)

e) Uçak hat bakım : (Uçak hat bakım, yakıt ve yağ),

f) Uçuş operasyonu,

g) Ulaşım,

h) İkram Servis,

ı) Gözetim, yönetim,

j) Uçak özel güvenlik Hizmeti ve Denetimi,

gibi bilcümle Havaalanları yer hizmetleri türleri ve hizmet detaylarını yapmak ve Havaalanları yer hizmetleri ile ilgili her hususta faaliyette bulunmak olup, şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edilebilir.

B - Bu nedenle;

1. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine ve değerlendirilmesine yardım olmak üzere şirket ve tesisler, atölyeler, sınai, ticari ve diğer üniteleri kurabilir, kurdurabilir, kurulu tesisler satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, işlettirebilir.

2. Amaç ve konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, komisyonculuk, acentelik, bayilikler alabilir, verebilir, irtibat büroları, depolar, antrepolar, soğuk hava tesisleri açabilir, her türlü, ithalat, ihracat, taşıma ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir,

3. Amaç ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında üretilen mal ve hizmetlerin diğer ülkelere ihracını yapmak ve her türlü ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer malzemeleri, makina, teçhizat, tesisat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri ithal ve ihraç edebilir, satın alabilir,

4. Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair yatırımlara girişebilir, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ihalelere katılabilir, ticari araştırma, reklam, kalite kontrol ve merkezi satın alım faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurtiçinde ve yurtdışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir, amaç ve konusuna dahil iş ve işlemleri üçüncü şahıslara yaptırabilir,

5. Amaç ve konusu ile ilgili hertürlü mali, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, ihtira beratı, marka, ticaret ünvanı, model, resim, know-how, good will, royalty gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap edebilir, üzerlerinde hertürlü tasarrufta bulunabilir, bunlar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapabilir, devir ve ferağ edebilir,

6. Amaç ve konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile onların hisse senetlerini tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla, rehin ve teminat olarak gösterebilir,

7. Amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı olmak için menkul ve gayrimenkul mallar, deniz, hava ve kara nakil vasıtaları satın alabilir, devir ve temlik edebilir, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, bunları tapuya şerh verdirebilir, kaldırtabilir, kiralayabilir, kısmen ya da tamamen başkalarına kiraya verebilir, gerektiğinde kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, kaldırtabilir,

8. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla, sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde şirketin her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini şirketin hertürlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar ve ticaret ünvanı, işletme adı ile menkul işletme tesisatı (makina, alet, teçhizat ve motorlu nakil araçları) üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir, gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine hertürlü ayni veya nakdi kefalet, teminat ve garanti verebilir . Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi hertürlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde hertürlü tasarrufta bulunabilir,

9. Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarıca kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne uyulması suretiyle; Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatında belirlenmiş esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve lüzumlu görülecek ve Ulaştırma Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şarttır.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. GENEL KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Çelebi Hava Servisi A.Ş'nin 21 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 11:00'de Nispetiye Caddesi Akmerkez E Kule Kat:2 Etiler / İstanbul adresindeki Stylus Toplantı salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ................................................................. vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi                      :

b) Numarası                               :

c) Adet-nominal değeri              :

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı   :

e) Hamiline-nama yazılı olduğu  :

ORTAĞIN:              Adı, Soyadı ve Unvanı : ...........................................................................

Adresi   :............................................................................

İmzası   :............................................................................

Not :

1.(A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya   noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler (Sermaye Piyasası Kurulu Seri

IV. No:8 tebliği uyarınca)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.