AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 6, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İSMAİL ATİLLA SÜLDÜR	YÖN. KUR. ÜYESİ	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2010 15:10:08
2	HASAN ALİ DOĞAN	MALİ İDA. İŞL. MD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2010 15:08:09

Ortaklığın Adresi	:	PİRİ MEHMET MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ MİRALAY MUSTAFA NURİ BEY İŞHANI KAT:2/77 ISPARTA
Telefon ve Faks No.	:	0 246 232 60 44 - 0 246 232 32 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 246 232 60 44-0 246 232 32 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	06/04/2010 TARİH 378 SAYILI KARAR İLE 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01/01/2009-31/12/2009
Tarihi	:	22.05.2010
Saati	:	10:00 / 11:00
Adresi	:	Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki Şirket Merkezimizde

GÜNDEM:

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş 22 MAYIS 2010 TARİHLİ

A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış, Başkanlık Divanı teşekkülü ve toplantı tutanağının A Grubu Pay Sahipleri adına  imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

2- Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince (A) grubu  Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adaylarının belirlenmesi,

3- Kapanış.

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş'NİN 22 MAYIS 2010 TARİHLİ 2009 YILI 25.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na  Genel Kurul Tutanağına  İmza Yetkisi Verilmesi,

2- 2009 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış  Denetim Şirketi  tarafından verilen Raporların okunması,müzakeresi ve ayrı ayrı onaya sunulması

3- 2009 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaya sunulması,

4- 2009 Yılı kar dağıtımı hakkındaYönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,

6-  (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu  Üyelerinin seçimi,

7- Şirket Ana Sözleşmesinin 14.Maddesi gereğince (En çok üç yıl için) 3 yıl görev yapmak üzere 2 Denetçi  seçimi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi  işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.Ticaret  Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre  müsaade verilmesi,

10- Yönetim Kurulu tarafından 2010 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Mgi   Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Genel Kurulun onayına sunulması,

11- 2009 yılında yapılan bağışlar hakkında,  Genel Kurula bilgi verilmesi,

12- Yönetim Kurulu tarafında 2009 yılı içerisinde kabul edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel  Kurula bilgi verilmesi,

13- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.