LORAS HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Apr 7, 2010

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HASAN ÖZÜLKÜ	MUHASEBE MÜD.	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	07.04.2010 15:56:48
2	ALİ KÖRPE	GENEL MÜDÜR	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	07.04.2010 15:54:41

Ortaklığın Adresi	:	Ferit Paşa Mah.Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi Kat:36 Selçuklu/KONYA
Telefon ve Faks No.	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Pay Sahipleri Birimi Çalışma Esasları Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz 07.04.2010 tarih ve 4 sayılı aşağıdaki kararı almıştır.

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 Tebliğinin 7. Maddesi, şirket anasözleşmemizin 11. Maddesi ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin oluşturulmasına, aşağıda yer alan Pay Sahipleri İlişkiler Birimi çalışma esaslarının kabul edilmesine ve aşağıda Ad-Soyadları ve iletişim bilgileri yazılı olan şahısların bu birime atanmalarına karar verilmiştir.

Muhammet AYDOĞDU    Pay Sahipleri Birimi Yöneticisi

Zafer  DÜNDAR     Pay Sahipleri Birimi Sorumlusu

1.AMAÇ

İttifak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi' nin 11. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 41 hükümleri uyarınca aşağıda yazılı görevleri ifa etmek üzere Pay Sahipleri İlişkiler Birimini kurar.

2.DAYANAK

Bu döküman Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi' nin 11. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No: 41 hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3.YETKİ ve KAPSAM

Pay sahipleri ile ilişkiler birimimizin başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:

a)Pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamak, (Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç tutulur.)

b)Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,

c)Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak,

d)Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

e)Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

f)Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

4.BİRİMİN YAPISI

Şirketimiz pay sahipleri ile ilişkiler birimi mevcutta birim yönetcisi ve üye olmak üzere iki personelden oluşmakta bu sayı ihtiyaç duyulması halinde  kurumsal yönetim komitesinin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile artırabilecektir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimimizin üye ve iletişim adresleri aşağıdaki gibidir;

maydogdu@ittifak.com.tr       Tel - 0 332 236 95 60

zafer.dundar@ittifak.com.tr       Tel - 0 332 236 95 60

5.BÜTÇE

Bu görevlerinden dolayı personele ek bir ücret ödenmeyecektir.

6.YÜRÜRLÜK

Birim görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.