YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.04.2010 18:11:54
2	SEMİH UTKU	GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.04.2010 17:35:24

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 4.Levent İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	18/02/2010
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplanti Tutanagi

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01/01/2009 - 31/12/2009
Genel Kurul Tarihi	:	15.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2010 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, 34330, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul  İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2010 tarih ve 21810 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun Tuncer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Şubat 2010 tarih 7509 sayılı ve Dünya Gazetesinin 12 Mart 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 29.160.000 TL.'lık sermayesine tekabül eden 2.916.000.000 adet hisseden 17.314.073,71 TL.'lık sermayeye karşılık 1.731.407.371 hissenin asaleten, 1.421.550 TL.'lık sermayeye karşılık 142.155.000  adet hissenin de vek leten olmak üzere toplam  1.873.562.371 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı  nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan AKBAŞ tarafından Şirket denetçileri Cezmi KURTULUŞ, Levent DEMİRAĞ ve Soner AKKAYA'nın da toplantıda hazır bulunduklarını belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Esas Sözleşmenin 19. Maddesi gereği;

Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan AKBAŞ'a, Oy Toplama Memurlukları Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortağın temsilcileri Recep Reha DEMİRÖZ ve İbrahim Muzaffer ÖZTÜRK'e verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları  tarafından Semih UTKU'nun katipliğe seçilmesi ile  Divan teşekkül etmiştir.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu verilen önerge gereğince oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.

4. Konsolide bilanço ve k r/zarar hesapları verilen önerge gereğince oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide bilanço ve k r/zarar  hesapları oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2009 yılı Konsolide Bilançosu zararla kapandığı için Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına göre k r dağıtımı yapılması mümkün değildir. Ancak Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yasal kayıtlara göre düzenlenen bilançosunda oluşan k rın verilen önerge doğrultusunda Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Divan başkanlığı toplantıda asaleten oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığını ve vekilleri aracılığı ile temsil edilen pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları oyların bu oylamada hesaba alınmadığını belirterek yapılan oylama sonucunda 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildiler.

Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler de oy birliği ile ibra edildiler.

6. Şirketin 2010 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu DRT  Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne görev verilmesinin tasvibine   oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.