AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 15, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	15.04.2010 14:21:31
2	GEORGE TODOROFF KARAGUTOFF	FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARD.	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	15.04.2010 14:19:31

Ortaklığın Adresi	:	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	06.05.2010 tarihinde Genel Kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının açıklanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	06.05.2010
Saati	:	15:00
Adresi	:	Taşkışla Caddesi No: 1 Taksim/ İstanbul Grand Hyatt İstanbul Oteli TYANA 1 Salonu

GÜNDEM:

1-Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikasının ve kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,

3-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

4-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,

5-Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

6-Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi,

7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı kararı ile 06.11.2009 tarihli ve 13082 sayılı yazısı uyarınca; şirketimizin ana sözleşmesinin 'Amaç ve Konu' başlıklı 4. maddesinin tadiline, 'Sermaye ve Hisse-Hisse Senetleri'ne ilişkin Bölüm II'nin başlığı ile 'Hisse Senetlerinin Şekli-Tahvil'e ilişkin Bölüm III'ün başlığının tadiline, 'Hisse Senetlerinin Şekli ve Kuponların Mülkiyeti' başlıklı 9.maddesinin iptaline, 'Teminat Şartı' başlıklı 13.maddesi ile 'Kanuni Hükümler' başlıklı 32. maddesinin tadiline ait tadil tasarısının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından genel kurul toplantı tarihine kadar onaylanmış olması şartına bağlı olmak kaydı ile genel kurulun onayına sunulması,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 15.04.2010 Tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca,

1-Şirketimizin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 06.05.2010 tarihinde saat 15:00'da, Taşkışla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin TYANA 1  Salonu'nda yapılmasına,

2-Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunmasına,

3-Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tadil tasarısı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.