ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

AGM Information • Apr 16, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	16.04.2010 14:32:36
2	OZAN BATU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	16.04.2010 14:30:42

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi, Işıkkent, İzmir
Telefon ve Faks No.	:	0232 472 10 50- 0232 472 10 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 472 05 25- 0232 472 11 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	---
Özet Bilgi	:	2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009- 31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	:	16.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimiz ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.04.2010 günü saat 11.00'de yapılmış, toplantı gündeminde yer alan konular görüşülmüş:

1- 2009 yılı hesap ve işlemleri oybirliği ile onaylanarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri 2009 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı yine oybirliği ile ibra edilmişlerdir.

2- 2009 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Yapılan müzakereler sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan ve "Kurul'un düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca Şirket'in yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

3- Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasabeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin 7 yıllık rotasyon süresinin dolması nedeniyle sona ermesi sonucunda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2010 hesap döneminden başlamak üzere 1 hesap dönemini kapsayacak ve 1 yıl uzatma opsiyonlu olarak imzalanan bağımsız dış denetim sözleşmesi oybirliğyle onaylanmıştır.

4- Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için brüt 1.500-TL, Denetçilerden herbirine yıllık brüt 10.000-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 334 ve 335.madelerinde belirlenen işleri yapabilme konusunda oy birliği ile izin verilip, 2009 yılı bağış ve yardımları konusunda Genel Kurul'a açıklama yapılmıştır.

6- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan kararına uygun olarak tadil edilmiştir. Yapılan tadil ile Şirket'in 3. şahısların borcunu temin amacıyla, 3. kişiler lehine garanti kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulacağı sözleşmeye ilave edilmiştir.

7- Gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.