LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 16, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HASAN ÖZÜLKÜ	MUHASEBE MÜD.	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	16.04.2010 11:13:37
2	ALİ KÖRPE	GENEL MÜDÜR	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	16.04.2010 11:09:39

Ortaklığın Adresi	:	Ferit Paşa Mah.Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi Kat:36 Selçuklu/KONYA
Telefon ve Faks No.	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	:	08.05.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu Vatan Cad.Metehan Sok.Selçuklu/KONYA

GÜNDEM:

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

01  -Açılış ve divan teşekkülü,

02  -Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

03  -Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,

04  -Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

05 - Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar alınması

06 -Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,

07 -Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

08 -Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

09 -T.T.K.'nın 315.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun

onayına sunulması,

10 -Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

11 -Yönetim kurulu tarafından önerilen 2010 yılı için Bağımsız Denetim şirketi kararının onaya

sunulması,

12 -Dilek,temenniler ve kapanış.

Not : Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın  09.03.1994 günü Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini Notere ibraz ederek tanzim edilecek vekaletnamelerini "İttifak Holding A.Ş. merkezine" tevdi etmeleri gerekmektedir

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.