DEVA HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19.04.2010 10:22:08
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19.04.2010 10:20:44

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 692 92 92 - (0212) 697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212-692 94 20-21 - (0212)697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-.-
Özet Bilgi	:	2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının zaman, yer ve gündeminin belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	19.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 yılı
Tarihi	:	10.05.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezi.

GÜNDEM:

1- Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- 2009 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

5- Denetçilerin ibra edilmesi,

6- 2009  yılı karı - zararı  hakkında karar alınması,

7- Yeni dönem için Denetçilerin seçilmesi ve Denetçilere verilecek ücretin kararlaştırılması,

8- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9- Alınan ön izin uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No.41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

11- 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,

12- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket bilgilendirme politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14- Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.