INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 3, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2010 15:53:06
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2010 15:51:20

Ortaklığın Adresi	:	ORTA MAH.MALTEPE CAD.NO:10/B BAYRAMPAŞA-ISTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 467 38 00 / 0212 493 45 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	YOKTUR
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOKTUR
Özet Bilgi	:	2009 OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	03.05.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 / 31.12.2009
Tarihi	:	25.05.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	ORTA MAH MALTEPE CAD NO:10-B BAYRAMPAŞA / ISTANBUL

GÜNDEM:

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ  2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki  verilmesi,

3. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

4. 2009 yılına ait Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

5. 2009 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

6. Şirketin 2009 yılına ait bilanço ve gelir- gider tablosunun okunması, müzakeresi ve  onaylanması,

7. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,

8. Yönetim Kurulunun 2009 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,  tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,

9. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra  edilmesi,

10. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,

12. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin yerine seçim yapılması, görev süresi ve  ücretlerinin tespiti,

13. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve  diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.  maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması

15. Dilekler ve kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalısmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 25 Mayıs 2010 Salı günü Saat 14:00'da Şirket merkezi olan Orta Mahalle Maltepe Caddesı No:1/B Bayrampaşa/İstanbul adresinde  yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantıya katılmak isteyen hissedarlarımızın kayden sahip oldukları hisselerini Genel Kurul Toplantısı için bloke ettirmeleri ve giriş kartlarını almak için başvurdukları esnada Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenmiş olan Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu ibraz etmeleri gerekmektedir.Söz konusu blokaj işlemini gerçekleştirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığını bilgilerinize arz ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan Ortaklarımız ekte örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekil olarak tayin edilen kişilerin toplantıya katılabilmeleri için yukarıda belirtilen hususları yerine getirmeleri ve noterce tasdik ettirilmiş olan veya noter onaylı imza sirkülerinin ilave edildiği vekaletnameyi Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulusu Raporları ve Bilanço,Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantıdan 15 gün önce Şirket Merkezinde ve www.armada.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:

ORTA MAH.MALTEPE CAD.

NO:10/B  34030, BAYRAMPAŞA-İSTANBUL

TEL: 0-212 467 38 00

Ek: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ  SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 25/05/2010

Salı  günü saat: 14:00'de  Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere            .' vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy    kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

a) Tertip ve Serisi   :

b) Numarası    :

c) Adet ve nominal değeri  :

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası :

Adresi :

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.