DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 10, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2010 16:47:33
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2010 16:46:26

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-.-
Özet Bilgi	:	2009 yılı Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 Yılı
Genel Kurul Tarihi	:	10.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketin 10.05.2010 tarihinde saat 14.00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar  aşağıdaki gibidir.

1 - Şirketin 2009 yılı faaliyet dönemini;

*  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 8.189.938 TL zarar ile,

*   Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş Deva Holding A.Ş.nin bireysel mali tablosuna göre 10.753.131,54 TL kar ile sonuçlandırdığı, bu faaliyet dönemine ilişkin olan ve yasal kayıtlarda yer alan 10.753.131,54 TL'lık kar,  geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden ve  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre 01.01.2009 - 31.12.2009 faaliyet dönemi 8.189.938 TL zarar ile sonuçlandığından kar dağıtımının mümkün olmadığı Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.

2- İki yıllık yeni dönem için Kemal Duygun Kutucu ve   Nuran Sürmeli'nin  şirket Denetçiliklerine seçilmesine ve Denetçilerin her birine aylık brüt 250.- (İkiyüzelli)  TL  ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim şirketi  olarak seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

4- Şirket ana sözleşmesinin maksat ve mevzuu ile ilgili 4. Maddesinin değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile  karar verilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.41 sayılı tebliğin 4. Maddesi kapsamında  "İlişkili taraflarla" yapılan işlemler,  2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar, Şirket tarafından 3.kişler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve "bilgilendirme politikası" hakkında hissedarlara bilgi verilmiştir.  Söz konusu gündem maddelerine 54.164.500 pay sahibi Ishares  Mscı Turkey Investable Market Index Fund, 1.263.400  pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equıty Index Non Lendable Fund B  ve 3.995.100 pay sahibi Emerging Markets  Small Capitalization Equıty Index Non Lendable Fund vekili Berna Yazkan  çekinceleri olduğunu beyan ederek çekimser  kaldığını belirtmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.