Bure Equity

AGM Information • Mar 30, 2017

PRESSMEDDELANDE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 16.00 på IVA:s Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm. Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före stämman.

Anmälan

Ärenden

• 1. Öppnande av stämman
• 1. Val av ordförande vid stämman
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
• 1. Godkännande av dagordning
• 1. Val av en eller två justerare
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• 1. Anförande av verkställande direktören
• 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
• 1. Beslut
• a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
• b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
• c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
• 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman
• 1. Fastställande av arvode åt styrelsen
• 1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
• 1. Val av revisor
• 1. Fastställande av arvode åt revisorerna
• 1. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
• 1. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
• 1. Beslut om minskning av aktiekapitalet samt fondemission
• 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
• 1. Avslutande av stämman

Valberedningens beslutsförslag

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Punkt 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelsen

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Punkt 13. Val av revisor

Punkt 14. Fastställande av arvode åt revisorerna

Punkt 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 9 b) - Vinstdisposition

Punkt 16 - Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

A. Fast grundlön

B. Rörlig ersättning (Short-Term Incentive, STI)

C. Långsiktigt incitamentsprogram (Long-Term Incentive, LTI)

följande huvudsakliga komponenter tillämpas för samtliga anställda i bolaget:

• Om anställd, under viss period och inom ramen för LTI, köper aktier upp till ett i. visst belopp, ska bolaget matcha detta genom kontant utbetalning av samma belopp, kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad, i form av en engångsutbetalning ("Matchningsbeloppet"). Anställda ska ha rätt att köpa aktier för ett belopp som står i relation till den fasta grundlönens storlek. Den anställde skall använda Matchningsbeloppet för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier skall via avtal behållas i minst 3 år.
• Om villkoren enligt punkt iii. är uppfyllda skall bolaget utbetala ytterligare en ii. engångsutbetalning motsvarande Matchningsbeloppet, dock ej kompenserat för den anställdes marginalskattekostnad ("Prestationsbeloppet"). Den anställde ska använda Prestationsbeloppet (efter att avdrag gjorts för den enskildes skatt) för att förvärva aktier i bolaget. Dessa aktier ska via avtal behållas i minst 1 år.
• iii. Kriterierna för utbetalningen av Prestationsbeloppet ska bland annat vara att den anställde fortfarande är anställd och under hela perioden behållit sina förvärvade aktier enligt punkt i., samt att av styrelsen fastställt prestationsmål avseende bolagets årliga totalavkastning fram till 2020 uppfyllts.
• iv. Den sammantagna kostnaden för bolaget avseende utbetalning av Matchnings- och Prestationsbelopp skall inte överstiga 2,2 Mkr.

Övrigt

I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på Nasdag Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget efter makulering och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2018. Förvärv av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier avses att makuleras vid årsstämman 2018.

Majoritetskrav

Bemyndigande

Övrigt

Årsredovisning och övriga handlingar