AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 22, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HASAN ALİ DOĞAN	MALİ İDA. İŞL. MD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	22.05.2010 15:07:36
2	ALİ İHSAN BEYHAN	YÖN. KUR. BŞK.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	22.05.2010 15:03:03

Ortaklığın Adresi	:	PİRİMEHMET MAH. MİMAR SİNAN CAD. MİRALAY MUSTAFA NURİ BEY İŞ HANI KAT:2 NO:77 ISPARTA
Telefon ve Faks No.	:	0246 - 232 60 44 / 0246 - 232 32 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0246 - 232 60 44 / 0246 - 232 32 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	06.04.2010
Özet Bilgi	:	22.05.2010 TARİHLİ A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU, 25.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	22.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22 Mayıs 2010 Cumartesi günü, A Grubu Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı saat 10:00'da, 25. Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11.00 da Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA adresinde, Sanayi ve Ticaret   Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 21 Mayıs 2010 Tarih 1378 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Abbas ALTINBAĞ ve Ahmet ÇEVİK'in  gözetiminde yapılmıştır.

A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU'NDA ALINAN KARARLAR

1-Şirket Ana Sözleşmesinin 11.Maddesi gereğince (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adaylarının belirlenmesi maddesine geçildi Süleyman İZGÜDEN, Mustan KORUK, Şinasi OLGUN imzalı önergesi okundu. Önergeye göre Ali İhsan BEYHAN, S.Sami ŞAHLAN, Yılmaz KASAP, İsmail Atilla SÜLDÜR, Doğan KIMILLI, H.Hüseyin UYSAL aday gösterildi. Önerge El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

25.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARAR VE GÖRÜŞÜLEN KONULAR

1- 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen  Raporlar el kaldırmak suretiyle ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

2- Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Okunan Raporlar el kaldırmak suretiyle ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

3-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım teklifi okundu. Okunan kar dağıtım tablosu el kaldırmak suretiye yapılan oylamada Teklif edilen Kar dağıtım tablosu ve dağıtıma 28 Mayıs 2010 tarihinde başlanılması   oybirliğiyle kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim ve denetim kurulu üyeleri haricindeki  (yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) pay sahiplerinin,  el kaldırma yöntemiyle verdikleri oylarla  yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

5-Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulunca alınan karar gereği belirlenen Yönetim Kurulu Adayları   Genel Kurul onayına sunuldu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. Bu sonuca göre; Ali İhsan BEYHAN, Süleyman Sami ŞAHLAN, Yılmaz KASAP, İsmail Atilla SÜLDÜR, Doğan KIMILLI, Hasan Hüseyin UYSAL 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi seçildiler.

6-Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince (En çok üç yıl için) 3 yıl görev yapmak üzere  Ömer ÇİVRİL ve Günay TUTAR Denetçiler için aday gösterildi. Önerge Genel Kurul onayına sunuldu, el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edilerek; 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Ömer ÇİVRİL ve Günay TUTAR Denetçi seçildiler.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin aylık ücretinin bir aylık brüt asgari ücret tutarının net aylık olarak ödenmesi teklifi el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre  yetkisi verilmesi, hususu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9-Yönetim Kurulu tarafından 2010 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu MGİ Bağımsız Denetim VE Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunularak  2010 hesap dönemi için  Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına  seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

10- 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

11-Sirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/04/2009 tarih 361 sayılı kararı ile   "Şirket Bilgilendirme Politikası" onaylanarak uygulamaya konululduğu, ve Bilgilendirme Politikamızın İMKB'sına bildirildiği ve Resmi Web Sayfamızda yayınlandığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

12-Dilek ve temenniler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.