INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

AGM Information • May 25, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.05.2010 18:27:31
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.05.2010 18:25:31

Ortaklığın Adresi	:	ORTA MAHALLE MALTEPE CAD. NO:10-B BAYRAMBAŞA/ İST
Telefon ve Faks No.	:	0212 467 38 00/ 0212 493 45 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 467 38 00/ 0212 493 45 01
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 / 31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	:	25.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  25/05/2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun  279294-244876 sicil numarasında kayıtlı "ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ  SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin hissedarları 2009 yılı olağan  genel kurul toplantısını yapmak üzere;

25/05/2010 günü, saat 14:oo'de Şirket Merkezi olan Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl  Müdürlüğü'nün  24/05/2010 tarih ve 32086 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Yusuf Kızılgül huzuru ile toplandılar.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin  07/05/2010 tarihli ve 7559 sayılı nüshasında,

05 Mayıs 2010 tarihili 4510-1911 sayılı Referans gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul  Beyoğlu PTT'sinden 04/05/2010 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle  süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 12,000,000, TL'lık sermayeye tekabül eden 1,200,000,000 adet hisseden 4,697,552,96 TL  sermayeye karşılık 469,755,296 adedinin asaleten, 969,071,78 TL sermayeye karşılık 96,907,178 Adedinin vekaleten  olmak üzere toplam 566,662,474 adet hissenin  toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı  açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Divan Başkanlığına Ahmet Umur Serter,  Oy toplayıcılığına  Fırat Dernek,    Katipliğe  Volkan Ateş'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2-) Divan heyetine genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalamaları hususunda yetki

verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) 2009 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

4-) 2009 yılına ait Denetçi raporu Denetçi Gülay Can tarafından okundu, müzakere edildi.

5-) 2009 yılına ait  Bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu, müzakere edild.

6-) 2009 yılına ait  bilanço ve gelir gider tablosu okundu, müzakere edildi, oylandı , oybirliği ile kabul edildi.

7-) 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verildi.

8-)  Genel kurul kar dağıtımı ile ilgili olarak; 2009 yılı faaliyeti sonucunda,

SPK hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında dönem

net karının 3.198.872 TL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise 3.683.001,35 TL olduğuna,

SPK hükümlerine göre hesaplanan net dönem karının  yasal hükümlere göre hazırlanan tutardan daha düşük olması nedeniyle kar dağıtımının SPK hükümlerine göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı üzerinden  yapılmasına,

SPK hükümlerine göre hesaplanmış  3.198.872  TL net dönem karından  T.T.K hükümlerine göre 184.150,07 TL Birinci Tertip Yedek Akçe'nin düşülmesi  ve yapılan 200 TL  tutarındaki bağışının eklenmesi sonucunda  hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı olan  3.014.721,93 TL  üzerinden %40 oranında 1.205.968,77 TL temettü hesaplanarak ortaklara dağıtılmasına, 60.596,88 TL İkinci Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 1.748.156,28 TL'nin de Olağanüstü yedeklere aktarılmasına

Bu doğrultuda  brüt temettü tutarı 1.205.968,77 TL'nin  (net 1.025.073,46)  (pay başına brüt temettü oranı %10,0497, net %8,5423)  ( pay başına brüt 0,100497 TL, 0,085423 TL net ) pay sahiplerine engeç  31/05/2010 tarihine kadar ödenmesine, (temettünün gerçek kişilere  %15 stopaj yapıldıktan sonra, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan ödenmesine) oybirliği ile karar verildi.

9-) 2009 yılına ait faaliyetlerinden dolayı  Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirket Yönetim  Kurulu Üyeleri sahip oldukları hisseleri adına oy haklarını Türk Ticaret Kanununun 374.maddesine göre kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Şirket  Denetçileri  Ayşegül Başar ve Gülay Can oybirliği ile ibra edildiler.

10-) Şirketin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası  görüşüldü,

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanması,

Yönetim Kurulu'nca fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20' sinin nakden ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde benimsenmesi,

Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmadığı,

Şirket Ana Sözleşmesinin 14 no'lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir hükümleri yer aldığı,

Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterileceği,

Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikasının şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebileceği

hususları oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

11-) Toplantıda hazır bulunan Alvi Mazon, Ahmet Umur Serter, Mustafa Sulhi Güven ve Kürşat Öztürk 'ün  Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir)  yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık  brüt. 4.500  (Dörtbinbeşyüz-TL) ücret verilmesine oybirliği ile  karar  verildi.

12-) Denetçilik görevine toplantıda hazır bulunan Ayşegül Başar ve Gülay Can 'ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere  seçilmelerine ve 850 (Sekizyüzelli -TL)  yıllık net ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13-) Bağımsız Denetim Kuruluşu  olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar  verildi.

14-) Yönetim Kurulu üyelerine Alvi Mazon ile Ahmet Umur Serter'in Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

15-) Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Başkan tarafından toplantıya son

verildi.  İşbu tutanak toplantı yerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri nezaretinde düzenlenerek, birlikte imza edildi.

Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı Komiseri

YUSUF KIZILGÜL

Divan Başkanı

AHMET UMUR SERTER

Oy Toplayıcı

FIRAT DERNEK

Katip

VOLKAN ATEŞ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.