PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 30, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	30.07.2010 13:41:11

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ NİLÜFER / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	224 470 10 10 - 224 470 10 39
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	224 470 10 10 - 224 470 10 39
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	23.07.2010
Özet Bilgi	:	ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN 11.MADDESİNİN TADİLİ İLE İLGİLİ GENEL KURUL KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.07.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	YOK
Tarihi	:	20.08.2010
Saati	:	12:30
Adresi	:	İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ NİLÜFER / BURSA

GÜNDEM:

Madde 1 Divan Heyeti seçimi,

Madde 2  Divan Heyeti'ne toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi,

Madde 3 Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun onayladığı şekli ile değiştirilmesine,

Madde 4 Dilekler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu; 20.08.2010 tarihinde saat 12.30'da Bursa-İzmir Yolu 22 km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.