DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 30, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	30.11.2010 17:54:58
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	30.11.2010 17:49:26

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Deva Holding A.Ş.nin Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ni devralmak suretiyle birleşmesi ile ilgili A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının zaman, yer ve gündeminin tespiti.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.11.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-.-
Tarihi	:	27.12.2010
Saati	:	11:30 - 12:00
Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresindeki şirket merkezi.

GÜNDEM:

1- Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin şirketimiz tarafından devralınması ve Şirket ana sözleşmesinin 4. maddesinin alınan ön izin uyarınca değiştirilmesi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul kararının görüşülerek karara bağlanması,

4- Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, DEVA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ni  devir almak suretiyle birleşmesi işlemleri çerçevesinde ilgili kurumlara yapılan müracaatlar sonuçlanmış ve gerekli izinler alınmıştır. Bu hususun Türk Ticaret Kanunu'nun 389. Maddesi hükmü uyarınca A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından da görüşülerek karara bağlanması gerekmektedir.

Bu amaçla yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin 27 Aralık 2010 Pazartesi günü saat 11.30'da, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün saat 12.00'de, şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 K.Çekmece-İSTANBUL) yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.