DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 30, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	30.11.2010 17:51:17
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	30.11.2010 17:48:24

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Deva Holding A.Ş.nin Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.ni devir almak suretiyle birleşmesi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının zaman, yer ve gündeminin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.11.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	27.12.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL adresindeki şirket merkezi.

GÜNDEM:

1.Başkanlık Divanı seçimi,

2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına  yetki verilmesi,

3.Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlanan Seri:1 No:31 "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"ne istinaden yapılan başvuru neticesinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 57618 sicil numarası ile kayıtlı olan Deva İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devralınmasının,  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izin uyarınca birleşme prosedürünün ve birleşme sözleşmesinin onaya sunulması,

4.Deva İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan ve bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas 30.06.2010 tarihli mali tabloların onaya sunulması,

5.Deva İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak hazırlanan ödeme taahhütnamesinin onaya sunulması,

6.Alınan ön izin uyarınca Şirket ana sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" ile ilgili 4. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,

7. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.