DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 27, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	27.12.2010 16:53:58
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	27.12.2010 16:50:45

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-.-
Özet Bilgi	:	Deva Holding A.Ş.-Deva İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. birleşmesi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-.-
Genel Kurul Tarihi	:	27.12.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 27.12.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlanan Seri:1 No:31 "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2010 tarih ve 34 sayılı toplantısında onaylanan birleşme başvurusu ile Seri:1 No:31 "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 146. ve 451. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri kapsamında İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 57618 sicil sayısında kayıtlı Deva İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'yi tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralması suretiyle söz konusu şirket ile birleşmesine; bu meyanda hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca imzalanan 11/11/2010 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına; Birleşme Sözleşmesinin (3) numaralı maddesinde yer verildiği üzere birleşme neticesi oluşan 70.656.-TL'lık sermaye artışının Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı içinde kalması sebebiyle artışa ilişkin olarak Yönetim Kurulu Kararı ile işlem yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Şirketimizin, tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde Deva İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'yi devralmasına ilişkin olarak başvuru esnasında Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan bağımsız denetimden geçmiş birleşmeye esas 30.06.2010 tarihli mali tabloların onaylanmasına, 82.621.800 pay sahibi Ishares  MSCI Turkey Investable Market Index Fund, 2.396.700  pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equıty Index Non Lendable Fund B  ve 7.124.400 pay sahibi Emerging Markets  Small Capitalization Equıty Index Non Lendable Fund vekili Berna Yazkan'ın toplam 92.142.900 çekimser  oyuna karşılık mevcudun oy çokluğu  ile  karar verilmiştir.

3- Şirketimizin, tasfiyesiz infisah yoluyla vergisiz olarak bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Deva İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'yi devralmasına ilişkin olarak hazırlanan ödeme taahhütnamesinin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1459/11694 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 29/11/2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-387-144627-6247 sayılı ön izinleri gereğince şirket ana sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.