YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 27, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	TAYFUN UZUNOVA	YÖNETİM KUR. BŞK.	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	27.12.2010 14:38:50
2	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	27.12.2010 14:36:22

Ortaklığın Adresi	:	BÜYÜKDERE CAD.AKABE İŞ MERKEZİ NO:78-80 K:6 MECİDİYEKÖY İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 288 67 77/288 29 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 288 67 77/288 29 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAGANUSTU GENEL KURUL HK.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.12.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	ANA SÖZLEŞME 7 İNCİ MADDE DEĞİŞİKLİĞİ
Tarihi	:	25.01.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	BÜYÜKDERE CAD.AKABE İŞ MERKEZİ NO.78-80 K:6 MECİDİYEKÖY İSTANBUL

GÜNDEM:

1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili.

2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3.Şirketimizin 30.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye tavanının 500.000.000 TL'na çıkarılmasıyla ilgili Esas Sözleşmemizin 7 inci maddesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı tadil tasarısında olduğu şekliyle değiştirilmesi konusunda karar verilmesi,

ESKİ METİN

Madde 7- Şirket  3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000.-TL (OtuzmilyonTürkLira)'sıdır. Şirketin çıkarılmış sermayesi  19.819.687.-TL (OndokuzmilyonsekizyüzondokuzbinaltıyüzseksenyediTürkLira)'sı iken sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında T.C. Kadıköy 3.Ticaret Mahkemesinin 2009/1106 dosya nolu 02/11/2009 tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesiyle sermaye 13.371.470-TL (OnüçmilyonüçyüzyetmişbirbindörtyüzyetmişTürkLira)'sı azaltılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.448.217-TL (AltımilyondörtyüzkırksekizbinikiyüzonyediTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 lira itibari değerde 6.448.217 adet hamiline paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

Madde 7- Şirket  3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.-TL (BeşyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 16.120.543-TL (Onaltımilyonyüzyirmibinbeş-yüzkırküçTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerde 16.120.543 adet hamiline paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

4.Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararıyla; Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 25/01/2011 Salı günü saat 14:00'de şirket merkez binasında yapılmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.