AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 24, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	24.01.2011 12:45:52
2	Hasan Ali DOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	24.01.2011 12:49:46

Ortaklığın Adresi	:	PİRİ MEHMET MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ MİRALAY MUSTAFA NURİ BEY İŞHANI KAT:2/77 ISPARTA
Telefon ve Faks No.	:	0 246 232 60 44 - 0 246 232 32 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 246 232 60 44-0 246 232 32 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	Pay Sahipleri ve A grubu Pay sahipleri Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı.24/01/2011 TARİH 397 SAYILI Yönetim Kurul kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.01.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	olağan üstü genel kurul toplantısı
Tarihi	:	12.02.2011
Saati	:	10:00 / 11:00
Adresi	:	6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı Düğün Salonu ISPARTA

GÜNDEM:

İLAN

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TİCARET SİCİL NO.4365/5489

PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İLE A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SAYIN ORTAĞIMIZ,

24 Ocak 2011 tarihinde saat 10:00 ve 11:00 de yapılması kararlaştırılan Pay Sahipleri  ve A Grubu Pay sahipleri Olağan Üstü  Genel Kurulları, gerekli toplantı asgari nisabının sağlanamaması nedeni ile  TTK'nun ilgili maddeleri gereğince 2. Toplantı yapılması ve ilgili toplantılarda toplantı  ve karar nisaplarına uyulması kaydı ile  Şirketimizin Ana sözleşmesinin 4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden 13, 15, 16, 18 ve 20 inci maddelerinin çıkarılmasına; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve  B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün  03.01.2011  tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen ekli tadil metinlerinin, Pay Sahipleri Olağan üstü genel kurul onayına sunulması için yapılacak toplantının  12 Şubat 2011 Cumartesi   günü saat 10.00'da  6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı Düğün Salonu ISPARTA adresinde  yapılacaktır. Aynı Tarih ve yerde Pay Sahipleri  Olağan Üstü  Genel Kurulundan sonra  Saat 11:00'da A Grubu Pay sahipleri  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere kendi aralarında toplanacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Olağan Üstü  Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Pay sahiplerinden Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin

internet adresinde yer alan "Merkezi Kaydi Sistem İş  ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının 49-52. sayfalarında yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen pay sahipleri toplantıya katılmalarına kanunen imk n olmadığını Sayın Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

MKK'nun 294 nolu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.Maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirilmedikleri  sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.Hisse senetlerini elinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Olağan Üstü Genel Kurula katılım için, İnternet aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun  İhraççı MKS Uygulamasından 11 Şubat 2011 tarihinde saat 17:30 dan sonra Şirketimizce   alınan Genel Kurul Blokaj ve Oy Hakkı (İntifa)  Raporu esas alınacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri  veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.aksuenerji.com.tr adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini toplantı tarihinden önce en geç 11 Şubat 2011 mesai saati bitimine  kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin Bilgilerine sunulur,  İlanen  duyrulur.

PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ  GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na  Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve  B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün  03.01.2011  tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı  ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin  4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden 13, 15, 16, 18 ve 20 inci maddelerinin çıkarılmasına ilişkin  ekli tadil  metinlerinde yazılı olduğu şekilde genel kurul onayına sunulması,

3- Kapanış

A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış, Başkanlık Divanı teşekkülü seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na  Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve  B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün  03.01.2011  tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı  ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin  4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden 13, 15, 16, 18 ve 20 inci maddelerinin çıkarılmasına ilişkin  ekli tadil metinlerinde yazılı olduğu şekilde Pay Sahipleri Olağan Üstü genel kurulca alınan kararların onaylanması,

3- Kapanış.

EK: Tadil Metinleri

VEKALETNAME

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin 12 Şubat 2011 Cumartesi   günü saat 10.00'da  6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı Düğün Salonu ISPARTA adresinde yapılacak PAY SAHİPLERİ  OLAĞAN ÜSTÜ Genel Kurul Toplantısında / Aynı Tarih ve yerde Pay sahipleri Olağan üstü Genel Kurulundan sonra Saat 11:00'da A Grubu Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulu Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzere ................................... ........................Vekil tayin ediyorum.

TEMSİL ETME YETKİSİNİN KAPSAMI

a. Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: (Özel Talimatlar yazılır.)

........................................................................................................................................

c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

TALİMATLAR: (Özel Talimatlar yazılır.)

........................................................................................................................................

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

a. Tertip   ve serisi     : A GRUBU : 3.Tertip (  ), 5.Tertip (  ), 6.Tertip (  )

B GRUBU : 4.Tertip (  ), 5.Tertip (  ), 6.Tertip (  )

b.    Numarası             : Ekli Liste

c.    Adet-Nominal Değeri      : A GRUBU .................Ad..-....................TL,

B GRUBU .................Ad.- ....................TL

d.  Oy'da imtiyazı olup olmadığı     : VARDIR  (  )           YOKTUR   (  )

e.   Hamiline-Nama Yazılı olduğu    :HAMİLİNE

ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI     :

ADRESİ        :

İMZASI        :

NOT:1- (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurup,imzasını notere onaylattırması veya noterce onaylı imza sirkülerini  imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.

2- Bu Vekaletname Aynı Tarih ve yerde Pay Sahipleri  Olağan Üstü  Genel Kurulundan sonra  Saat 11:00'da A Grubu Pay sahipleri Olağan Üstü  Genel Kurulu içinde geçerlidir.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.