BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Feb 16, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16.02.2011 15:00:48
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16.02.2011 15:13:25

Ortaklığın Adresi	:	Eski İnegöl Yolu Üzeri Dededoruk Mevkii 16451 KESTEL / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 373 19 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2010 Yılına Ait Genel Kurul Toplantısı Tarih ve Gündeminin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	:	31.03.2011
Saati	:	13:30
Adresi	:	Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi,

3. İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu'na ait raporların okunması ve müzakeresi,

4. SPK. XI - 29 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

5. Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,

6. İdare Meclisi Üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmesi,

7. İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların ücretlerinin tespiti,

8. İdare Meclisi Üye sayısı ile Murakıp sayısının belirlenmesi ve boş üyelikler için seçim yapılması,

9. İdare Meclisi tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin, SPK. Seri X - 22 Tebliği, Üçüncü Kısım, madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

11. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi,

12. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,

13. İdare Meclisi üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması,

14. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2010 yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 13.30 'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.

1. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımız;

a- Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız, 24.03.2011 saat 17.00'ye kadar aracı kurumlar vasıtası ile hesaplarına koyduracakları blokaj karşılığında alacakları  "Genel Kurul Blokaj Formu'nu",  Şirketimize 15.03.2011 ile 24.03.2011 saat 17.00'ye tevdi etmek suretiyle  giriş kartı alacaklardır.

b- Sermaye Piyasası Kanunu Geçici 6'ncı maddesi gereği, yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılımı mümkün olmadığından, Ortaklarımız ellerinde bulunan fiziki hisse senetlerini ibraz etmek suretiyle giriş kartı alamayacaklardır.

2. Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın;

a- Vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet form örneğini Merkez Büromuzdan temin etmeleri,

b- Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde vekaletnamelerini, 15.03.2011 Salı gününden itibaren Merkez Büromuza tevdi etmek suretiyle   24.03.2011 Perşembe günü saat 17.00 'ye kadar giriş kartı almaları gerekmektedir.

Şirketimizin 2010 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ile Murakıplar Raporu 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Fabrikamız ve Merkez Büromuzda Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine amade bulunacaktır.

İlk toplantıda kanunun aradığı nisabın sağlanması bakımından bütün ortaklarımızın toplantıya iştirakleri önemle rica olunur.

VEKALETNAME

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 31.03.2011 Perşembe günü, saat 13.30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..................................................................  vekil tayin ediyorum.

A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a-) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c-) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d-) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda

oy  kullanmaya  yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a-) Tertip ve serisi

b-) Numarası

c-) Adet - Nominal değeri

d-) Oyda imtiyazı olup olmadığı

e-)  Hamiline - Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.