EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2011

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	24.02.2011 17:16:51
2	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	24.02.2011 17:19:12

Ortaklığın Adresi	:	25.Cadde No:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir
Telefon ve Faks No.	:	02326251250-02326251245
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	02326251250-02326251245
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2010 yılı Olağan Genel Kurul Tarihi ve Gündemi

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 7.Nisan.2011 Perşembe günü saat:14.00' de İzmir'deki tesislerimiz lokalinde aşağıdaki gündeme göre toplanmasına karar verilmiştir.

Gündem                        :

1.Açılış ve divan teşekkülü,

2.Toplantı tutanağının imzası hususunda divana yetki verilmesi,

3.İdare Meclisi faaliyet raporu, murakıplar raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,

4.2010 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması,  müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı hakkında karar alınması,

5.İdare Meclisi Üyeleri, Murahhas Üye ve Murakıpların ibra edilmeleri,

6.Murakıpların seçimi ile Murahhas Aza, İdare Meclisi Üyeleri ve murakıpların ücretlerinin tespiti,

7.Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

8.Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

9.İdare Meclisi Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,

10.Dilek ve temenniler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.