ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Halil SÖNMEZ	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.02.2011 11:16:31
2	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.02.2011 11:18:32

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	11.03.2010
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	:	16.03.2011
Saati	:	14:30
Adresi	:	Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR

GÜNDEM:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,

4- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

6- 2010 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8- Denetçi seçimi,

9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,

10- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,

11- Sermaye Piyasası Kurulundan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 3. ve 6. Maddelerine ilişkin tadillerin onaylanması,

12- 2010 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13- 2010 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335.'inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi.

15- Dilek ve temenniler,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissesinin 4.130.000.000 hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 1.120.000.000 nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy, oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.