EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	25.02.2011 16:12:03
2	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	25.02.2011 16:13:25

Ortaklığın Adresi	:	25.Cadde No:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir
Telefon ve Faks No.	:	02326251250- 02326251245
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	02326251250-02326251245
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.02.2011
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Yeri Bilgisi (Daha önce özel durum açıklaması ile gönderilmişti)

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	07.04.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	25.Cadde No:2 Çakmaklı Aliağa İzmir

GÜNDEM:

Gündem

1.Açılış ve divan teşekkülü,

2.Toplantı tutanağının imzası hususunda divana yetki verilmesi,

3.İdare Meclisi faaliyet raporu, murakıplar raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,

4.2010 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması,  müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı hakkında karar alınması,

5.İdare Meclisi Üyeleri, Murahhas Üye ve Murakıpların ibra edilmeleri,

6.Murakıpların seçimi ile Murahhas Aza, İdare Meclisi Üyeleri ve murakıpların ücretlerinin tespiti,

7.Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

8.Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

9.İdare Meclisi Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,

10.Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.