NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 2, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET DİLBER	GENEL MUH. ŞEFİ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	02.03.2011 16:27:30
2	MÜFİT ULUBAY	MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	02.03.2011 16:30:11

Ortaklığın Adresi	:	Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 yılı Olağan Genel Kurul tarih bildirimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	02.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	25.03.2011
Saati	:	14:30
Adresi	:	NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ

GÜNDEM:

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

25.03.2011 Saat : 14.30

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış, başkan, katip ve oy toplayıcısından oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3) 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

4) 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5) 2010 yılı kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

7) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,

8) T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

9) 2010 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

10) Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,

11) Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.