HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 6, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.04.2011 17:01:59
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06.04.2011 17:04:36

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(212) 385 81 64 - 280 66 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 385 81 77 - 281 21 96
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Kurul Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	10.05.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu İstanbul

GÜNDEM:

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

10 MAYIS 2011  -  14:00

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi.

4-    2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması.

5- 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7-    Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için yönetim kurulu tarafından

yapılan seçimin tasvibi.

8-   Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun

onayı.

9- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2011 tarihindeki toplantısında;

Yukardaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere; Şirketimiz Ortaklarının, olağan olarak 10 Mayıs 2011, Salı günü saat: 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine ve İl Ticaret Müdürlüğü'nden Komiserin istenmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.