ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 8, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08.04.2011 16:01:01
2	TALHA GÖKSEL	Genel Müdür	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	08.04.2011 16:05:29

Ortaklığın Adresi	:	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 takvim yılı muameletından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	29.04.2011
Saati	:	11:00
Adresi	:	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul

GÜNDEM:

1.Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,

2.2010 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,

3.2010 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,

4.Dönem içinde istifa nedeniyle açılan denetçiliğe Denetim Kurulu'nca yapılan tayinin tasvibe sunulması,

5.Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,

6.Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/hakkı huzur tayini,

7.Süresi biten Denetçilerin yerine seçilecek Denetçilerin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini,

8.Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

9.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10.Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

11.Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

12.2010 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar - Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar - Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08/04/2011 (bugün) tarihinde; 2010 takvim yılı muamelatından dolayı yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ilişikteki gündemi görüşmek üzere 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin sözkonusu Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı 11/04/2011 tarihli Milliyet Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

Ek: Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılmasına İlişkin İlan Metni

Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2010 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirilmiş ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılabilmeleri ve oy haklarını kullanabilmeleri için MKK'nın " " internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıtlı, toplantıya asaleten katılacak ortaklarımızın, MKK tarafından düzenlenerek verilecek "Genel Kurul Blokaj Mektubu" ile kimlik belgesini; toplantıya vekaleten katılacak ortaklarımızın ise "Genel Kurul Blokaj Mektubu", kimlik belgesi ve noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini Genel Kurul Toplantısı öncesi görevlilere ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini Genel Kurul Toplantısı öncesi görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri ve oy haklarını kullanabilmeleri mümkün bulunmamaktadır.

Hisselerini fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri için, MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi uygulama esasları uyarınca, ellerindeki fiziki senetlerin kaydileştirme işlemlerini MKK nezdinde tamamlamaları ve yukarıda belirtilen prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimize ait bilanço ve gelir tabloları ile Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporları ile Bağımsız Dış Denetim Raporu, Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:7 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ve Şirketimizin www.celebihandling.com internet sitesinde toplantı tarihinden onbeş gün öncesinden itibaren pay sahiplerinin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Gündem:

1.Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,

2.2010 takvim yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıpların raporu ile bağımsız dış denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,

3.2010 takvim yılına ait bilanço ve kar/zarar hesabı ile karın dağıtımı hakkında görüşme yapılarak karara bağlanması,

4.Dönem içinde istifa nedeniyle açılan denetçiliğe Denetim Kurulu'nca yapılan tayinin tasvibe sunulması,

5.Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,

6.Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/hakkı huzur tayini,

7.Süresi biten Denetçilerin yerine seçilecek Denetçilerin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tayini,

8.Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

9.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

10.Yıl içerisinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

11.Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

12.2010 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar - Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar - Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. GENEL KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Çelebi Hava Servisi A.Ş'nin 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ................................................................. vekil tayin ediyorum.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

c)Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a)Tertip ve serisi                    :

b)Numarası                           :

c)Adet-nominal değeri             :

d)Oyda imtiyazı olup olmadığı   :

e)Hamiline-nama yazılı olduğu  :

ORTAĞIN:

Adı, Soyadı ve Unvan     ı: ...........................................................................

Adresi                        :............................................................................

..............................................................................

İmzası                       :............................................................................

Not :

1.(A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 tebliği uyarınca)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.