INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.04.2011 16:08:27
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.04.2011 16:18:49

Ortaklığın Adresi	:	Orta Mahalle Maltepe Cad. No: 10/B 34030 Bayrampaşa / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel : (0212) 467 38 00 Fax: (0212) 493 47 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : (0212) 467 38 00 Fax: (0212) 493 47 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	2010 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 / 31.12.2010
Tarihi	:	18.05.2011
Saati	:	11:00
Adresi	:	Orta Mahalle Maltepe Cad. No: 10/B 34030 Bayrampaşa / İSTANBUL

GÜNDEM:

2010 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması

2) Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi

3) Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadil edilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarısının eski ve yeni şeklinin okunması, müzakeresi yeni şeklinin kabulünün oya sunulması

4) Dilekler ve kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, 2010 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 18/05/2011 Çarşamba  günü, saat 11:00'da şirket merkezi olan  Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:

ORTA MAH. MALTEPE CAD. No:10/B

BAYRAMPAŞA - İSTANBUL

TEL: 0-212 467 38 00

Ek: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ  SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 18/05/2011

Çarşamba günü saat: 11:00'de  Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere            .' vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy    kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

a) Tertip ve Serisi   :

b) Numarası   :

c) Adet ve nominal değeri  :

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı  :

e) Hamiline-nama yazılı olduğu  :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası :

Adresi :

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.