INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUSTAFA SULHİ GÜVEN	GENEL MÜDÜR	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.04.2011 16:07:45
2	KÜRŞAD ÖZTÜRK	GENEL MD. YRD.	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.04.2011 16:15:10

Ortaklığın Adresi	:	Orta Mahalle Maltepe Cad. No: 10/B 34030 Bayrampaşa / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel : (0212) 467 38 00 Fax: (0212) 493 47 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : (0212) 467 38 00 Fax: (0212) 493 47 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 / 31.12.2010
Tarihi	:	18.05.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	ORTA MAH MALTEPE CAD NO:10-B BAYRAMPAŞA / ISTANBUL

GÜNDEM:

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2)  Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3) 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

4) 2010 yılına ait Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

5) 2010 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

6) Şirketin 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

7) 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,

8) Yönetim Kurulunun 2010 yılı kar dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması,  tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,

9) 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmesi,

10) Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

11) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,

12) Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçilerin yerine seçim yapılması, görev süresi ve ücretlerinin tespiti,

13) Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

14) Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve esas sözleşmenin 6. maddesi ile ilgili tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,

15) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri  hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması

16) Dilekler ve kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, 2010 yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/05/2011 Çarşamba  günü, saat 10:00'da şirket merkezi olan Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu" nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kural'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir (Vekalet formu örneği, şirket merkezimiz veya www.armada.com.tr şirket internet sitesinden temin edilebilir).

2010 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ve "www.armada.com.tr" şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç 16 Mayıs 2011 günü mesai bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılarıyla şirketimizin Mali İşler Bölümü'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:

ORTA MAH. MALTEPE CAD. No:10/B

BAYRAMPAŞA - İSTANBUL

TEL: 0-212 467 38 00

Ek: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ  SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 18/05/2011

Çarşamba günü saat: 10:00'de  Orta Mah. Maltepe Cad. No:10/B 34030 Bayrampaşa - İstanbul, adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere            .' vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

a) Tertip ve Serisi   :

b) Numarası   :

c) Adet ve nominal değeri  :

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı  :

e) Hamiline-nama yazılı olduğu  :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası :

Adresi :

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.