ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29.04.2011 13:46:20
2	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	29.04.2011 13:49:05

Ortaklığın Adresi	:	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	08.04.2011
Özet Bilgi	:	29.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu alınan kararlar

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	29.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/04/2011 (bugün) tarihinde saat 11.00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılmıştır.

Genel Kurulda;

- 2010 takvim yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasına,

- Buna göre; Şirketimizin 31.12.2010 tarihli Konsolide Mali Tablolarındaki 26.619.503,00 TL tutarındaki Net Dönem Karı ve yasal kayıtlarımız ile konsolide mali tablolarımızda bulunan dağıtıma konu edilecek 14.321.403,23 TL tutarındaki Olağanüstü Yedek tutarının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasına;

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.'NİN 2010 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

SPK Mevzuatı

Uyarınca Dağıtım           Yasal Kayıtlar

NET DÖNEM KARI                                               26.619.503,00                   41.885.965,26

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 14.321.403,23 14.321.403,23

TOPLAM  TUTAR                                                 40.940.906,23                   56.207.368,49

I.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)                                             -                                          -

BİRİNCİ TEMETTÜ(-)                                        (24.310.002,73)                 (24.310.002,73)

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERDEN DAĞITILAN (-)     (13.019.457,48)                  (13.019.457,48)

II.TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) (3.611.446,02 ) (3.611.446,02)

OLAĞANÜSTÜ YEDEKLERE AKTARILAN                              0,00 15.266.462,26

Böylelikle;

- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %153,62 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,5362 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılmasına,

- diğer ortaklara; %153,62 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 1,5362 TL brüt ve %130,58 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 1,3058 TL net nakit kar payı dağıtılmasına,

- ve temettü dağıtım tarihinin 05/05/2011 olarak belirlenmesine,

- Dönem içinde Uğur Doğan'ın istifası nedeniyle açılan Denetçilik görevine, Seyhan Öztaylan Çelik'in Denetim Kurulu'nca yapılan tayininin tasvibine,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmelerine,

- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu Tokgöz, Engin Çelebioğlu, Necmi Yergök, Mehmet Kaya ve Aydın Günter'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine veYönetim kurulu üyeleri arasından Can Çelebioğlu ve Canan Çelebioğlu Tokgöz'ün murahhas (görevli) üye olarak tayinin edilmelerine,

- Görev süresi sona eren Murakıpların yerine Ramazan Özel, Ümit Bozer ve Seyhan Öztaylan Çelik'in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere murakıp olarak seçilmelerine,

- Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (PricewaterhouseCoopers Anonim Şirketinin) 2011 yılı konsolide mali tabloların bağımsız denetimi ile ilgili görev yapmak üzere Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine,

- T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine,

- 2010 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar - Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar - Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine

karar verildi.

- Yıl içerisinde (01.01.2010 - 31.12.2010 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 5.819.219 -TL'sı tutarındaki bağışlar, ve

- Şirket tarafından, 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında

pay sahiplerine bilgi verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.