AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AGM Information • May 9, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09.05.2011 16:59:11
2	AHMET ÜMİT DANIŞMAN	GENEL MÜDÜR	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09.05.2011 17:00:38

Ortaklığın Adresi	:	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	09.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	09.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 09.05.2011 tarihinde saat 13:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437 Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda yapılan 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Gündemin 2. maddesinde; Şirketin 2010 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Şirket yönetim kurulunun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı oybirliği ile aynen kabul edildi.

2-Gündemin 3. maddesinde; Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı ve oyçokluğu ile ibra edildiler.

3-Gündemin 4. maddesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 06.05.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunduklarından seçim yapılmamasına; Şirket murakıplığına ise bir yıl süre ile ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere BÜLENT ÜSTÜNEL ve ÜMÜT AK'ın seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının zam yapılmayarak aylık net 3.615,00-TL, denetçilerin ücretlerinin ise zam yapılmayarak aylık net 720,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

4-Gündemin 5. maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2011 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5-Gündemin 6. maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliğ uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.