DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 10, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2011 18:29:52
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2011 18:39:34

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-.-
Özet Bilgi	:	İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	10.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 10 Mayıs 2011 tarihinde saat 13.00'de yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında;

Şirket ana sözleşmesinin 16. maddesi gereği, İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla A grubu pay sahiplerinden EastPharma S.A.R.L'ı temsilen Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na Philipp Daniel Haas, Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.ni temsilen Mesut Çetin mevcudun oy birliğiyle seçilmişlerdir. Bu husus DEVA HOLDİNG A.Ş.nin saat 14.00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a arz edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.