DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 10, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2011 18:04:03
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10.05.2011 18:33:07

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-.-
Özet Bilgi	:	2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 yılı
Genel Kurul Tarihi	:	10.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketin 10.05.2011 tarihinde saat 14.00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

1. Şirketin 2010 yılı faaliyet dönemini;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 1.603.508 TL zarar ile,

* Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş Deva Holding A.Ş.nin bireysel mali tablosuna göre 15.639.366,14 TL kar ile sonuçlandırdığı, bu faaliyet dönemine ilişkin olan ve yasal kayıtlarda yer alan 15.639.366,14 TL'lık kar,  geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden ve  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre 01.01.2010 - 31.12.2010 faaliyet dönemi 1.603.508 TL zarar ile sonuçlandığından kar dağıtımının mümkün olmadığı Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.

2. Boş olan şirket denetçiliğine, diğer denetçinin görev süresine kadar Ece Yılmaztürk Kılıçer'in seçilmesine ve ayda brüt 250.-TL (İkiyüzelli) ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

3. İki  yıllık yeni dönem için Philipp Daniel Haas, Mesut Çetin, Aysel Ölçen Aydıner, Kemal Altuğ Özgün ve Beat Martin Schlagenhauf Yönetim Kurulu Üyeliklerine mevcudun oy birliği ile seçilmişlerdir.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 500.- (beşyüz)  TL.  hakkı huzur verilmesine  mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim şirketi  olarak seçilen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında  "İlişkili taraflarla" yapılan işlemler,  2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili hissedarlara bilgi verilmiştir. 4.202.000 pay sahibi Maryland State Retırement And Pensıon System,  2.396.700  pay sahibi Emerging Markets Small Capitalization Equıty Index Non Lendable Fund B  ve 10.380.300 pay sahibi Emerging Markets  Small Capitalization Equıty Index Non Lendable Fund vekili Berna Yazkan  çekinceleri olduğunu beyan ederek çekimser  kaldığını belirtmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.