VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

AGM Information • May 10, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET OYMACI	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	10.05.2011 14:54:48
2	EKREM ERDEMLİ	GENEL MÜDÜR	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	10.05.2011 14:57:47

Ortaklığın Adresi	:	Fabrika Adresi: Yalı Mah. Hürriyet Cad. No: 474 Aliağa / İZMİR Merkez Adresi: Şehit Fethi bey Cad. No: 120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Merkez Tel: 0 232 482 22 00 Merkez Faks: 0 232 484 17 89 Fabrika Tel: 0 232 616 06 00 Fabrika Faks: 0 232 616 02 06
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 232 482 22 00 Faks: 0 232 484 17 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	22.04.2011
Özet Bilgi	:	2010 Yılı olağan genel kurul toplantısı hk.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	10.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

AÇIKLAMA

Şirketimizin 10 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 2010  yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulunca 1 yıl süre için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers)tasvip edildi.

2. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özge Engin'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn.Levent Rıza Dağhan'ın,  Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ekrem Erdemli'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. Mehmet Kahya'nın üyelikleri, tasvip edildi.

3. Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, murakıp adedi,  2 olarak tesbit edildi. Erdem Çakırokkalı  ve Gözde Kınlı,  1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine seçildiler.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.10.2009  tarih ve 31/876  sayılı kararı gereğince, SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine"/Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ/UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2010 tarihli bilançomuz dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 324'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, konu genel kurulun bilgisine sunuldu.

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca,   Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.

6. Şirketin 2010 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.

7. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2010 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda, ortaklara bilgi verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş

Ek:

Genel Kurul Toplantı Zaptı

Hazirun cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.