KONFRUT TARIM A.Ş.

AGM Information • May 23, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET PALA	YÖN. KUR. BŞK. MURAHHAS AZA	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2011 12:06:42

Ortaklığın Adresi	:	Libadiye cad.Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu/Üsküdar/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	21.04.2011
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	23.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait ortaklar olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 23.05.2011 Pazartesi günü, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Bulgurlu, Libadiye caddesi, Çamlıbel sok. No:10 Üsküdar-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/05/2011 tarih ve 31457 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Sabri Köse 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Nisan 2011 tarih ve 7803 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetesi'nin 29 Nisan 2011 tarih ve 11766 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.600.000.- Türk Liralık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 660.000.000 adet hisseden 4.547.842,89 TL.'lik sermayeye karşılık 454.784.289 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Pala tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel kurulun yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığına ve oy toplayıcılığına Dr. Mehmet Pala'nın ve Katipliğe Süleyman Bektaş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala tarafından ve denetçi raporu ile bağımsız denetleme kuruluşu raporu da denetçi Özlem Aslan tarafından okundu. Bu raporlar görüşüldü. Müteakiben 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve görüşüldü.

3- Yapılan oylama sonucunda, 2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

Divan başkanı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibralarını genel kurulun onayına sundu. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların katılmadığı bu oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

4- Yönetim Kurulunun teklifi fönünde tutularak, 2010 yılı karından ödenecek vergilerin ve geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra, kalan karın, şirketin mali yapısının güçlendirilerek hammadde alımlarındaki nakit akışının daha düzenli ve sağlıklı bir hale getirilebilmesi amacıyla Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılmasına ve 2010 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına; oybirliğiyle karar verildi.

5- Şirket Yönetim Kurulunun üç kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere :

Adı Soyadı Uyruğu TC Kimlik No Yerleşim Yeri

Vergi Kimlik No

Dr.Mehmet PALA  TC   14689072388   Çekmeköy, Mimar Sinan Mah. Aydın Menderes  Cad. Göl Konakları           Sitesi, A29 Sade Sok. No:31 Ümraniye-İstanbul.

Dr. HUBERT BERNARD             Alman   Anadolu Kurumlar V.D   Medemland 15, Otterndorf/Almanya

GRÜNDING     3130473196

AXEL JÖRG GILLNER  Alman   Anadolu Kurumlar V.D   Medemland 15, Otterndorf/Almanya

3950728714

Seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

6- Denetçiliğe üç yıl süre ile görev yapmak üzere, yerleşim yeri Maltepe, Altayçeşme mah. Yaşamkent Sitesi, Platin Apt. No:10/22 İstanbul adresinde bulunan T.C. uyruklu 38876059624  T.C. kimlik nolu Özlem Aslan'ın seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

7- Mesaisini bilfiil şirkete hasreden yönetim kurulu başkanı ve murahhas aza Dr. Mehmet Pala'ya 2011 yılı için maaş ve prim olarak toplam brüt 258.000.- TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, denetçiye yıllık net 6.000.- TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirketimizin 2011 yılı hesaplarını, Sermaye Piyasası mevzuatına göre denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesi hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili mevzuata göre, şirketin 2011 yılı hesaplarını denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9-  Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala, Şirket Bilgilendirme Politikasını anlattı, yapılan oylama sonucunda Şirket Bilgilendirme Politikası oybirliğiyle onaylandı.

10-  Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verdi.

11- Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala söz alarak, 2010 yılı içinde şirket tarafından yapılan herhangi bir yardım ve bağış bulunmadığını belirtti.

12-   Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığını ve dolayısıyla elde edilen gelir veya menfaat olmadığını genel kurulun bilgisine sundu.

13- Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 23.05.2011

KOMİSER                   DİVAN BAŞKANI ve OY TOPLAYICI                         KATİP

Sabri Köse                Dr. Mehmet Pala                                   Süleyman Bektaş

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.