SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

AGM Information • May 26, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	VITTORIO FRANCO	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	26.05.2011 22:29:27
2	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	26.05.2011 22:33:22

Ortaklığın Adresi	:	KAZIM DIRIK CADDESI NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT IZMIR
Telefon ve Faks No.	:	TEL:+90 232 445 4400 FAX:+90 232 4467161
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:+90 232 445 4400 FAX:+90 232 4467161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	SELÇUK GIDA A.Ş. NIN 2010 YILI GENEL KURULA ILIŞKIN YONETIM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	17.06.2011
Saati	:	10:30
Adresi	:	KAZIM DIRIK CADDESİ NO:4 GAYRET HAN KAT:7/701 PASAPORT IZMIR

GÜNDEM:

KARAR TARİHİ    :  26 Mayıs 211

KARAR NO            : 2011 / 11

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARIDIR

Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır.

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Haziran 2011 Cuma günü saat 10.30 da gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İzmir Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport adresindeki merkezinde yapılmasına, Ayrıca,(A) grubu ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı adreste, aynı gün saat 10.00 da toplanmasına, ve bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

(A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.

3- (2) adet Murakıp Adayı seçimi

4- Dilekler ve kapanış.

PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına  imzalamaya yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun  okunması ve görüşülmesi,

4-Şirketin 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar''çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususlarında gerekli izinlerin alınması için yasal işlemlerinin başlanması hususunun Genel Kurul'a sunulmasına,

6-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi

7-Bir yıllık süre için görev yapmak üzere (2) adet Murakıp seçimi ile 2010 yılı Murakıp ücretinin tespiti,

8- 2010 yılı kar'ı hakkında karar alınması,

9- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında  Tebliğler gereği, 01.01.2011-31.12.2011 süresi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Firması ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

10- Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 324'üncü maddesinin 1.Fıkrasının uygulamasına ilişkin olarak  09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Kararı'na uyum konusunda Kurulun     06 Ocak 2011 tarih ve 1 / 2 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereği; Şirketimizin Sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin özel raporun Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Ocak 2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-115.01 127/944 sayılı yazısı gereğince  Genel Kurulda okunarak Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

11- Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi,

12- Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.