YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Jun 21, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	21.06.2011 16:30:23
2	ORHAN MERİH SAVAŞCI	GENEL MÜDÜR	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	21.06.2011 16:37:41

Ortaklığın Adresi	:	BÜYÜKDERE CAD.AKABE İŞ MERKEZİ NO:78-80 K:6 MECİDİYEKÖY İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 288 67 77/288 29 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 288 67 77/288 29 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.05.2011
Özet Bilgi	:	2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	21.06.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2010 faaliyet dönemine ait 21/06/2011 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ilişikte sunulmaktadır.

Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Tayfun Uzunova

Namık Bahri Uğraş

Kamil Engin Yeşil

Vedat Kalkuz

Cengiz Dilli

Kaan Kurşun

Yaşar Altıparmak

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1)Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından açıldı. Genel Kurul Başkanlığına Yaşar Altıparmak, Oy Toplam Memurluğuna Kaan Kurşun, Katipliğe Orhan Merih Savaşcı oy birliği ile seçildiler.

2)Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına ittifakla yetki verildi.

3)2010 yılına ait 2010 yılı faaliyet ile ilgili Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. Yine 2010 yılı faaliyeti ile ilgili Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. 2010 yılına ait Denetçi Raporu Şirket deneticisi Sn.Behzat İnan tarafından okundu. Okunan her üç raporda  ayrı ayrı okunarak müzakereye açıldı. Her üç raporda ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

4)2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı. 2011 yılında yapılan özel açıklamalar hakkında ortaklara bilgi verildi. Şirketimizin 2010 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabilir karı oluşmadığı için Şirket pay sahiplerine kar dağıtmasının mümkün olmadığı, Bilanço ile kar zarar hesaplarının toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

5)2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine 2010 yılı çalışmalarından dolayı şirket deneticisi oy birliği ile ibra edildi.

6)Yönetim Kurulu üye adedinin 7 olarak tesbitine, görev süreleri 2 yıl olarak tesbit edilen Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 26762019586 T.C. Kimlik numaralı Tayfun UZUNOVA, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 31063903656 T.C. Kimlik numaralı Namık Bahri UĞRAŞ, Tarabya Ferahevler Mah.Kasımpatı Sok.No:19 D:2 Sarıyer İstanbul adresine mukim ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden  54703350108 T.C. Kimlik numaralı Kamil Engin YEŞİL, Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:12 Topkapı İstanbul adresine mukim ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden 46978339650 T.C. Kimlik numaralı Vedat KALKUZ, Cuma Mah. Ayten Sok. Köseoğlu Apt.No:13 D:12 Rami Eyüp İstanbul adresine mukim ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden 49996220764 T.C. Kimlik numaralı Cengiz DİLLİ, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden  40403054392 T.C. Kimlik numaralı Kaan KURŞUN ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 45652897028 T.C. Kimlik numaralı Yaşar ALTIPARMAK'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Şirket denetçiliğine toplantıda hazır bulunan 15047818396 T.C. Kimlik numaralı  Behzat İNAN'ın iki yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Denetim Kurulu Üyesine ise 500 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddeleri gereğince şirket ile iş yapmaları ve şirket konusuna giren muamelerle uğraşabilmelerine izin verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

8)Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde başka konuşulacak husus olmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.