SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

AGM Information • Sep 5, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	VITTORIO FRANCO	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	05.09.2011 17:35:21
2	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	05.09.2011 17:37:28

Ortaklığın Adresi	:	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 KAT:7/701 PASAPORT IZMIR
Telefon ve Faks No.	:	TEL:+90 232 445 4400 FAX:+90 232 446 7161
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:+90 232 445 4400 FAX:+90 232 446 7161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	12.08.2011
Özet Bilgi	:	SELÇUK GIDA A.Ş.'NİN 05.09.2011 SAAT 12:55 DE GÖNDERİLEN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINA EK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	05.09.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN  05 EYLÜL 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT  10.00 TE YAPILAN, (A) GRUBU HİSSEDARLAR

2010 YILI  "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL"  TOPLANTI  TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat  İthalat Anonim Şirketi'nin , 2010 yılı "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL  TOPLANTISI" için,Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak  05 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 10.10 te T.C.Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün  26 Ağustos 2011 tarih 1501 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet Komiseri Muhsin YÜCEL ve Halit TOPRAK'ın katılımıyla, K.Diril Caddesi No:4 Gayret Han K:7/701 Pasaport - İZMİR asredindeki şirket merkezinde toplandı.

Bakanlık komiseri tarafından toplantıya ait belgeler üzerinde yapılan incelemede; toplantıya ait ilanların; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Ağustos 2011 tarih ve 7883 sayılı nüshasında, Bugün Gazetesi'nin 19 Ağustos 2011 2011 tarih, 3135 sayılı nüshasında, Ticaret Gazetesi'nin 18 Ağustos 2011  tarih ve 22312 sayılı nüshasında, usulüne uygun olarak ve süresi içerisinde yayınlandığını, A Grubu hisse senedi sahiplerine 17 Ağustos 2011 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, şirket sermayesini teşkil eden A Grubu 193.998,800 (Yüzdoksanüçbindokuzyüzdoksansekiz TL ve sekizyüz Krş) mukabili 19.399.800 Adet hissenin asaleten toplantıya iştirak ettiğini, bu şekilde toplantı nisabının sağlandığını tesbit etmesi, şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defteri ile denetçi Serdar USLULAR'ın toplantı mahallinde bulunduğu bu nedenle toplantının açılmasında yasal bir engelin bulunmadığını bildirmesi  üzerine, gündeme geçildi.

1- Açılış ve Başkanlık Divanı  seçimi

Mustafa Kemal ATATÜRK ve Şehitler için yapılan saygı duruşundan sonra Yönetim Kurulu Başkan'ın  açılış konuşmasını müteakip ,ortakların teklifi üzerine Divan Başkanlığına Vittorio FRANCO Katipliğe Suzi ALHARAL Oy Toplayıcılığa H.Aylin UYSAL oy birliği ile seçildiler.

2- Başkanlık Divanı'na, (A) grubu pay sahiplerinin toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.

(A)Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının, (A) Grubu pay sahipleri adına imzalanması için,  Başkanlık Divanına imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar''çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususlarında gerekli izinlerin alınması için yasal işlemlerinin başlanması hususunun Genel Kurul'a sunulmasına

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar''çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususlarında gerekli izinlerin alınması için yasal işlemlerinin başlanması hususu Genel Kurul Onayına sunulmuştur. İşlemlerin başlatılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alıması gereken izin henuz alınamadığından sermaye azaltımı ve artırımı işlemlerinin başlatılması konusu görüşülememiştir.

4- (2) adet Murakıp Adayı seçimi

Görev süreleri dolan (2) murakıbımız yerine Abdurrahman ÖZCAN ve Serdar USLULAR 2010 yılında şirketimizin murakıplığına  bir yıl süre görevlendirilmeleri için, Genel Kurul'a götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Dilekler ve kapanış.

Divan başkanı Vittorio FRANCO Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı kapattı.

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT AN0NİM ŞİRKETİ'NİN

05 EYLÜL 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.30 DA YAPILAN, 2010 YILI  "YILLIK OLAGAN GENEL KURUL" TOPLANTI  TUTANAĞIDIR

Selçuk Gıda Endüstri İhracat  İthalat Anonim Şirketi'nin , 2010 yılı "YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL  TOPLANTISI" için,Türk Ticaret Kanunu hükmüne dayalı olarak  05 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 10.30 da T.C.Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün  26 Ağustos 2011 tarih ve 1501 sayılı yazısı ile görevlendirilen Hükümet KomiseriMuhsin YÜCEL ve Halit TOPRAK'ın katılımıyla, K.Dirik Caddesi No:4 Gayret Han K:7/701 Pasaport İzmir adresindeki şirket merkezinde toplandı.

Bakanlık komiseri tarafından toplantıya ait belgeler üzerinde yapılan incelemede ; toplantıya ait ilanların;Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Ağustos 2011 tarih, 7883 sayılı nüshasında, Bugün Gazetesi'nin 19 Ağustos 2011 tarih, 3135 sayılı nüshasında, Ticaret Gazetesi'nin 18 Ağustos 2011  tarih ve 22312 sayılı nüshasında, usulüne uygun olarak ve süresi içerisinde yayınlandığını, A Grubu hisse senedi sahiplerine 17 Ağustos 2011 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirildiği, şirket sermayesini teşkil eden 193.998,800 (Yüzdoksanüçbindokuzyüzdoksansekiz TL ve sekizyüz Krş) mukabili 19.399.800 Adet hissenin asaleten toplantıya iştirak ettiğini, bu şekilde toplantı nisabının sağlandığını tesbit etmesi Şirket Ana Sözleşmesi ve ortaklar pay defteri ile denetçi Serdar USLULAR'ın  toplantı mahallinde bulunduğu bu nedenle toplantının açılmasında yasal bir engelin bulunmadığını bildirmesi üzerine, gündeme geçildi.

1- Açılış ve Başkanlık Divanı  seçimi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vittorio Franco'nun  açılış konuşmasını müteakip, ortakların teklifi üzerine Divan Başkanlığına Vittorio FRANCO, Katipliğe Suzi ALHARAL, Oy Toplayıcılığa  H.Aylin UYSAL oy çokluğu ile seçildiler.

2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını,Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına  imzalamaya yetki verilmesi

Toplantı tutanaklarının, toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için,  Başkanlık Divanına imzalama yetkisi verilmesi,oy birliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim  Raporu'nun  okunması ve görüşülmesi,

Şirketin 2010 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Murakıp raporu ile Denetçi Raporu daha önce hissedarlara duyurulduğu ve okunmuş olduğu için, ayrıca toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi oya sunuldu. Murakıp Serdar USLULAR tarafından murakıp raporu okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmadan görüşmeye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Başkan  bu konuda söz verdi, söz alan olmayınca , Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ,Murakıp raporu ile Denetçi Raporunun kabulü ayrı ayrı oya sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

4-Şirketin 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ,

Şirketin 2010 yılına ait SPK'nun Seri:XI, No:25 ve No:21 sayılı Tebliğleri uyarınca hazırlanan  Konsolide edilmiş Bilanço ve Gelir tablosu daha once hissedarlara duyurulduğu ve incelenmiş olduğu için, toplantıda okunmadan müzakerelere geçilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Başkan bu konuda söz verdi. Söz alan olmayınca, 2010 yılına ait SPK'nun  Seri:XI, No:25 ve No:21 sayılı Tebliğleri uyarınca hazırlanan  Konsolide edilmiş Bilanço ve Gelir tablosu oya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

5-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi

Yönetim ve Denetim Kurullarının ibraları ayrı ayrı oya sunuldu.Yönetim Kurulu'nun ibrası toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri dışında ortak bulunmadığından TTK374.maddesi gereğince toplantıda oylamaya sunulamadı. Denetim Kurulları oy birliği ile ibra edildi.

6-Bir yıllık süre için görev yapmak üzere (2) adet Murakıp seçimi ile 2010 yılı Murakıp ücretinin tesbiti,

(A)Grubu Hissedarlar "Yıllık olağan Genel Kurul Toplantısında" nda alınan kararla , Murakıp olarak teklif edilen Abdurrahman ÖZCAN ve Serdar USLULAR'ın Şirket Murakıbı olarak  1 yıl süre ile görevlendirilmeleri ve kendilerine 2011 yılı için yıllık net  1.250,00(Bin) TL. ücret ödenmesi için oylama yapıldı, oy birliği ile kabul edildi.

7- 2010 yılı kar'ı hakkında karar alınması

Şirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Seri: XI No: 25 ve No: 21  sayılı tebliğe göre hazırlanan ekli mali

tablolarda net dönem kar'ı 112.470 TL, olduğundan; söz konusu kar'ın şirketin geçmiş, birikmiş zararlarının kapatılmasında kullanılması  oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

8- Sermaye  Piyasası  Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki  Tebliğler gereği, 01.01.2011-31.12.2011 süresi için AC ISTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması konusundaki Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

Yönetim Kurulu'nun 03 Mayıs 2010 tarih ve 2010/23 sayılı toplantı kararı ile teklif edildiği üzere, Şirketimizin 2010 yılı denetim işlemlerinin bağımsız denetim firması: AC ISTANBUL ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 324'üncü maddesinin 1.Fıkrasının uygulamasına ilişkin olarak  09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Kararı'na uyum konusunda Kurulun     06 Ocak 2011 tarih ve 1 / 2 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereği; Şirketimizin Sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin özel raporun Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Ocak 2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-115.01 127/944 sayılı yazısı gereğince  Genel Kurulda okunarak Genel Kurulun bilgilendirilmesi

Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 324'üncü maddesinin 1.Fıkrasının uygulamasına ilişkin olarak  09 Ekim 2009 tarih ve 31/876 sayılı Sermaye Piyasası Kurul Kararı'na uyum konusunda Kurulun     06 Ocak 2011 tarih ve 1 / 2 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereği; Şirketimizin Sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığına ilişkin özel raporun Sermaye Piyasası Kurulunun 24 Ocak 2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-115.01 127/944 sayılı yazısı gereğince  Genel Kurulda okunarak Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar''çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususlarında gerekli izinlerin alınması için yasal işlemlerinin başlanması hususunun Genel Kurul'a sunulmasına

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı sayılı Haftalık Bültenin'de yayınlanan ''Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar''çerçevesinde şirketimizin sermayesinin 21.317.786.-TL'ndan 18.317.786.-TL azaltarak 3.000.000.-TL'na düşürülmesine; eşanlı olarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 9.000.000.-TL'na yükseltilmesine, artırılan 6.000.000.-TL sermaye için ortaklarımıza rüçhan haklarının kullandırılmasına, çıkarılmış sermayenin 3.000.000.-TL'na azaltılması ve 9.000.000.-TL'na artırılması hususlarında gerekli izinlerin alınması için yasal işlemlerinin başlanması hususu Genel Kurul Onayına sunulmuştur. İşlemlerin başlatılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alıması gereken izin henuz alınamadığından sermaye azaltımı ve artırımı işlemlerinin başlatılması konusu görüşülememiştir.

11- Yönetim Kurulu üyelerine,şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve  335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine,şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve  335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu.

Oy birliği ile kabul edildi.

12- Dilekler ve kapanış.

Divan başkanı Vittorio FRANCO Yeni yılın daha başarılı olması dilekleri ile toplantıyı kapattı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.