HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Sep 19, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19.09.2011 14:07:50
2	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19.09.2011 14:12:36

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(212) 385 81 64 - 280 66 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 385 81 78 - 281 21 96
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.08.2011
Özet Bilgi	:	Enerji şirketlerinin yapılandırılmasına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	19.09.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 19 Eylül 2011tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda;

- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin hisse senetleri Kısmi Bölünme Yoluyla kurulacak Anonim Şirkete ayni sermaye olarak devrine, Bölünme Sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, bölünme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan bölünme sözleşmesinin Genel Kurulumuzun tasdikine sunması hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

- Kısmi bölünmeye esas alınacak 30.06.2011 tarihli bilanço ve gelir tablosunun tasdikine,

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'na verilen yetkiyle;

İştirak portföyümüzde yer alan enerji şirketlerinin yeniden yapılandırılması doğrultusunda yeni bir anonim şirket kurulacak ve mevcut haliyle doğrudan sahip olunan enerji şirketleri hisse senetleri kurulacak olan anonim şirkete kısmi bölünme yoluyla devredilecektir. Bu devir işlemi neticesinde mevcut durumda doğrudan sahip olunan enerji şirketleri hisse senetlerine aynı oranda dolaylı olarak sahip olunmaya devam edilecektir.

Söz konusu yeniden yapılandırma aşamaları kamuya duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.