VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 15, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	BAYRAM AKYÜZ	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	15.11.2011 09:39:06
2	TURGUT SARIOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	15.11.2011 09:42:10

Ortaklığın Adresi	:	Fabrika Adresi: Yalı Mah. Hürriyet Cad. No: 474 Aliağa / İZMİR Merkez Adresi: Şehit Fethi bey Cad. No: 120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Merkez Tel: 0 232 482 22 00 Merkez Faks: 0 232 484 17 89 Fabrika Tel: 0 232 616 06 00 Fabrika Faks: 0 232 616 02 06
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 232 482 22 00 Faks: 0 232 484 17 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	04.11.2011
Özet Bilgi	:	04.11.2011 tarihli odaf'ın ilgili şablondan tekrar gönderilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04.11.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	21.11.2011
Saati	:	10:30
Adresi	:	Efes İşhanı 1379 Sk. N0:57/1-A ALSANCAK / İZMİR

GÜNDEM:

GÜNDEM

1. Başkanlık divanı seçimi,

2. Zabıtların imzalanması için Başkanlık divanına yetki verilmesi,

3. SPK'nın 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar Duyurusu kapsamında, Yönetim kurulumuzun 09.09.2011 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan rapor hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

4. Şirketin 31.12.2010 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış yıllık finansal tablolarında yeralan 35.037.808 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 15.000.000 TL..lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında  Şirket'in 31.12.2010 tarihli  bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların esas alınması ve ''Payların İptal Edilmesi'' yönteminin uygulanması,  yapılacak sermaye azaltımının 15.000.000 TL olması ve bu suretle Şirket sermayesinin 40.000.000 TL'den  25.000.000 TL'ye düşürülmesi hususunda müzakere ve karar,

EK AÇIKLAMALAR:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimiz sermaye azaltımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli iznin alınmış olması şartıyla, Şirketimizin 21 Kasım 2011  Pazartesi  günü saat 10:30'da Efes İşhanı 1379 Sok. No.57/1-A Alsancak İzmir adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Toplantıya ilişkin davet ilan metni ile sermaye azaltımına ilişkin yönetim kurulu raporu, Şirketimizin www.viking.com.tr adresindeki web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde 04.11.2011 tarihinden itibaren ortaklarımızın incelemelerine sunulacaktır.

Şirketimizin mevcut 40.000.000  TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesi beheri 1 Kr. nominal değerde 4.000.000.000 adet hamiline paydan oluşmakta olup, hamiline pay sahiplerinin  1'er oy hakkı bulunmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş

EK : ilan metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.