FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 19, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NEŞE HERİŞ AYKOL	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	19.12.2011 17:55:15
2	MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	19.12.2011 17:58:03

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak No:2 41100 Kocaeli Türkiye
Telefon ve Faks No.	:	0262 226 08 20-0262 226 24 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 292 63 13
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurul Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	19.12.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	17.02.2012
Saati	:	10:00
Adresi	:	Asya Otel, Ankara Caddesi No.121 İzmit

GÜNDEM:

1. Açılış; Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2. Şirketin 2011 yılı hesap ve muamelelerine ait Bağımsız Denetim, İdare Meclisi, Murakıp Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması,

3. Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması,

4. Yönetim Kurulu'ndaki değişikliklerin onaylanması,

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6. Murakıpların ibrası,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,

8. İki murakıbın seçilmesi ve kendilerine ödenecek aylık brüt ücretin tespiti,

9. Karın tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması

10. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,

11. Bağışlar

12. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.