FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

AGM Information • Jan 18, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NEŞE HERİŞ AYKOL	MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	18.01.2012 16:11:04
2	MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	18.01.2012 16:13:02

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak No:2 41100 Kocaeli Türkiye
Telefon ve Faks No.	:	0262 226 08 20-0262 226 24 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 292 63 13
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurul Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.01.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	Olağanüstü Genel Kurul
Tarihi	:	29.02.2012
Saati	:	10:00
Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak No:2 41100 Kocaeli Türkiye

GÜNDEM:

1. Açılış; Başkanlık Divanı seçimi ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık

Divanına yetki verilmesi,

2. Ana sözleşmenin "Şirketin gayesi" başlıklı 4. maddesinin j bendinin aşağıdaki şekilde

değiştirilmesi hakkında karar alınması,

Eski Şekil :

Şirket, bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme mevzuunun çerçevesi

içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Yeni Şekil:

Şirket, bu maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme mevzuunun çerçevesi

içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir, iskan ruhsatı alabilir,

tapu birleştirmeleri (tevhit) yapabilir ve tabuda cins tahsihi yapabilir.

3. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.