FİBABANKA A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NİLAY ACAR	HUKUK MÜŞAVİRİ	FİBABANKA A.Ş.	07.03.2012 11:41:16
2	AYŞE AKDAŞ	MALİ KONTROL BÖLÜM YÖNETİCİSİ	FİBABANKA A.Ş.	07.03.2012 11:52:39

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113, Dikilitaş-Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0212 381 82 00 Faks: 0212 258 37 78
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0212 381 82 12 Faks: 0212 258 37 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01/03/12
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	23/03/12
Saati	:	10:00
Adresi	:	Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113, Dikilitaş-Beşiktaş 34349 İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama,

2. Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda

Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3. 2011 yılı Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

4. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun

okunması ve müzakeresi,

5. 2011 yılı bilanço ve kar / zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,

6. 2011 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden dönem karı hakkında karar alınması,

7. 2011 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ibrasının

görüşülmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin tespiti hususunda karar alınması,

9. Denetçinin seçimi ve Denetçinin ücretinin tespiti hususunda karar alınması,

10. 2011 yılı karına ilişkin olarak çalışanlara prim dağıtılması hususunun müzakere edilmesi,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

12. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.