AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2012 16:45:09
2	Hasan Ali DOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	16.03.2012 16:51:17

Ortaklığın Adresi	:	Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 ISPARTA
Telefon ve Faks No.	:	0 246 232 60 44 / 0 246 232 32 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 246 232 60 44 / 0 246 232 32 31
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YAPILMADI
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ilişkin yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	16.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	27.04.2012
Saati	:	10:00
Adresi	:	Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 ISPARTA

GÜNDEM:

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş'NİN 27 NİSAN 2012 TARİHLİ 2011 YILI 27.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na  Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,

2- 2011 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi  tarafından verilen Raporların okunması, görüşülmesi,

3- 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı onaya sunulması,

4- 2011 Yılı k r dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı  ibra edilmeleri,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin tespiti,

7- Yönetim Kurulu tarafından 2011 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Mgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Genel Kurulun onayına sunulması,

8- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem  yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda  T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri  ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

9- 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi,

10- 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında,  Genel Kurula bilgi verilmesi,

11- Şirket bilgilendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

12- Şirket k r dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Şirket ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15- SPK ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Esas Sözleşmenin 1,2,6,11,12,17,21,25,30 ve 31. Maddelerinin tadili hususunun onaylanması,

16- Pay sahiplerince onaylanan Esas Sözleşme 1,2,6,11,12,17,21,25,30  ve 31. Maddelerinin tadili hususunun A Grubu Pay sahipleri tarafından onaylanması,

17- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TİCARET SİCİL NO.4365/5489

Şirketimizin 2011 Yılı 27.Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Nisan 2012 Cuma  günü saat 10.00'da  Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77  ISPARTA adresindeki  Şirket Merkezimizde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Nezdinde kayden saklamada bulunan pay sahiplerimizden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) "Genel Kurul Blokaj", "Oy Hakkı (İntifa)" işlemlerine göre hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula katılım için, internet aracılığı ile MKK'nın ihraççı MKS uygulamasından 24 Nisan 2012 tarihinde saat 17:30'dan sonra alınan Genel Kurul Blokaj ve Oy Hakkı (İntifa) raporu esas alınacaktır. Pay sahipleri veya temsilcilerin, paylara sahip olduklarını gösteren MKK'ndan alacakları Blokaj Mektubunu da  yanlarında bulundurmaları rica olunur. İsimlerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirmemiş Pay Sahiplerinin yasal

olarak toplantıya katılma imkanının olmadığını sayın Pay Sahiplerimizin  bilgilerine sunarız.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek pay sahiplerimizin, vek letnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.aksuenerji.com.tr adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini toplantı tarihinden önce en geç 24 Nisan 2012 mesai saati bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2011 yılına ait Yönetim ve Denetçiler  Raporları ile Bağımsız  Denetlim  Raporu ve Finansal tablolar toplantı tarihinden 21 gün önce Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki Şirket merkezinde, www.aksuenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

NOT: 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanun'un 157.maddesi ile 2499 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları, bu tarihten sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Teslim edilerek kayden izlenmesine başlanmış olan sermaye piyasası araçlarını temsil eden senetler merasime gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir ve imha edilir.

Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar."

Dolayısıyla  hisse senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin Bilgilerine sunulur,  İlanen  duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.