ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 19, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19.03.2012 16:31:55

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	20.02.2012
Özet Bilgi	:	D Grubu Olağanüstü Genel Kurulun Tamamlanması

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	19.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1.Toplantı Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından açılarak Divan Başkanlığına Mahmut Oltan SUNGURLU'nun, oy toplayıcılığına Şener ASTAN'nın ve katipliğe Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket ödenmiş sermayesinin 73.400.000.- artırılarak 342.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek olan 73.400.000.-TL tutarındaki "C" grubu Hamiline yazılı payların Nama Yazılı İntifa Senedi ve A ve B Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi sahiplerine, intifa senetleri ve temettü imtiyazlarının kaldırılması karşılığında ve imtiyazlı hisse sahiplerine kaldırılan imtiyazları, intifa senedi sahiplerine kaldırılan senetleri nispetinde ve kayden dağıtılmasına 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla karar verildi." kararı oybirliği ile kabul edildi.

4.19.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da "Davutpaşa Caddesi No:10 Topkapı - İSTANBUL" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2012 tarih ve 13280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Aysu ŞİMŞEK gözetiminde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurulunda alınan, "Şirket esas sözleşmesinin, Şirketin Sermayesi başlıklı 7., İntifa Senetleri başlıklı 9., Yönetim Kurulu başlıklı 12. ve Karın Dağıtımı başlıklı 34. Madde tadillerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.01.01.01-281 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/351.02-1949-130781-1130 sayılı yazılarıyla onaylamış ekteki şekliyle değiştirilmesi görüşüldü ve 108.736.000 adet red oyuna karşılık 19.403.875.107 adet oy çokluğuyla kabul edildi." kararı oybirliği ile kabul edildi.

5.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığı'nca toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.