ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 20, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Halil SÖNMEZ	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.03.2012 14:24:35
2	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.03.2012 14:36:25

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: (232) 877 06 06 Faks: (232) 877 06 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.02.2011
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	10.04.2012
Saati	:	14:30
Adresi	:	Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa - İZMİR

GÜNDEM:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,

4- 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

6- 2011 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8- Denetçi seçimi,

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,

10- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,

11- Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,

12- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için  karar alınması,

13- 2011 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14- 2011 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikası ve bilgilendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K' nun 334. ve 335.'inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi

17- Dilek ve temenniler,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissesinin 4.130.000.000 hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 1.120.000.000 nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy, oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığına,

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 10 Nisan 2012 Salı günü saat 14.30' da Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Kırovası Mevkii Kemalpaşa-İZMİR adresindeki Genel Müdürlük Binasında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................. vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir

Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Tertip ve serisi    :

Numarası     :

Adet-Nominal Değeri   :

Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı   :

Hamiline-Nama Yazılı Olduğu   :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI     :

ADRESİ     :

Not : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekalet vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatması veya noterce onaylı imza sirkülerini imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.