AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 21, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Hasan Ali DOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	21.03.2012 14:08:21
2	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	21.03.2012 14:11:24

Ortaklığın Adresi	:	Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 ISPARTA
Telefon ve Faks No.	:	0 246 232 60 44 / 0 246 232 32 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 246 232 60 44 / 0 246 232 32 31
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Politikaları hakkında Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun  21/03/2012 tarihli Toplantısında ;

1- Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV,No:56 sayılı "Kurumsal yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve  Uygulanmasına ilişkin Tebliğ" gereği; Şirketimizin Yönetim kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilere ve diğer personele sağlanan mali haklar ( Ücret Politikası) hakkında politika oluşturulmasına yazılı hale getirilerek 27 Nisan 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde belirttiğimiz madde de  pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve Pay sahiplerinin  bu konuda görüş bildirmelerinin sağlanmasına bu amaçla hazırlanan ekli Ücret Politikasının şirketimiz internet sitesinde de yer almasına,

2-  Yönetim Kurulumuzun 06.04.2006 tarih 306 sayılı kararı ile Kar Dağıtım Politikası belirlenerek; 18.06.2006 yapılan Olağan Genel kurul toplantısında  ortakların bilgisine sunularak onaylanmıştı. Yine "Bilgilendirme Politikası" Sirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/04/2009 tarih 361 sayılı kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuş idi; Bu Defa Güncel mevzuat ve günün şartlarına göre  Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ve Bilgilendirme Politikası yeniden gözden geçirilerek hazırlanan ekli metinlerin 27 Nisan 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde belirttiğimiz madde de  pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve Pay sahiplerinin  bu konuda görüş bildirmelerinin sağlanmasına  ve şirketimiz internet sitesinde de yer almasına,

3- Tebliğ gereği "Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası" oluşturulmasına bu amaçla hazırlanan ekli metnin  Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerinden Şirket Politikaları ile ilgili  her hangi birinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve  şirketimiz internet sitesinde de yer almasına,

Oy Birliği  ile  Karar Verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.