ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Board/Management Information • Mar 23, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	VEDAT ÖZER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	23.03.2012 13:43:36
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	23.03.2012 13:45:35

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa cd.Işşıkkent / İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0232 472 10 50-0232 472 10 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 472 05 25 -0232 472 11 33
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren      Seri IV No: 56 sayılı Tebliği uyarınca; payları Borsa'da işlem gören şirketlerin yönetim kurullarında en az iki bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmalıdır. Bu yükülülüğün de en geç 30.06.2012 tarihine dek yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yerine getirilmesi gerekmektedir.

Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona eriyor olması nedeniyle; 17 Nisan 2012 günü yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerinden biri de; yönetim kurulu seçimidir.

Bu itibarla; bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Denetim Komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları hakkında yapılan değerlendirmeler sonrasında Yönetim Kurulu'muza sunulan önerilere uygun olarak, Sayın İlhan F. Gürel ile Sayın Taha Aksoy'un bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu adaylarının özgeçmiş bilgilerine şirketimiz resmi internet sitesinden ulaşılabilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.