RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	CENK ARSON	Genel Müdür	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	26.03.2012 17:45:23

Ortaklığın Adresi	:	Refik Belendir sok. 110/4 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	(0312) 441 31 41 ve (0312) 440 59 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 241 06 03 ve (0212) 296 12 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur.
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	29.03.2012
Saati	:	14:30
Adresi	:	Refik Belendir Sok. No:110/4 Yukarı Ayrancı, Çankaya/ANKARA

GÜNDEM:

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 29 MART 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyeti seçimi,

2. Divan Heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3. Şirketimiz aktifinde yer alan İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Yeni Sahra Mahallesi, 2489 ada 2 no'lu parselde kayıtlı taşınmazın, bu taşınmazın 30/09/2011 tarihi itibariyle kayıtlarında bulunan tüm borç ve alacaklarıyla birlikte 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3b maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu 1 No'lu Tebliğ'in 19.2.2.1.1. maddesi ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış müşterek Tebliği'ne uygun olarak, %99 hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kayıtlı değerleriyle ayni sermaye olarak konulması ve hazırlanan Bölünme Sözleşmesinin görüşülerek karara bağlanması,

4. Şirketimiz aktifinde yer alan Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman Mahallesi, 46397 ada 4 ve 5 parselde kayıtlı taşınmazın, bu taşınmazın ilişkin 30/09/2011 tarihi itibariyle kayıtlarında bulunan tüm borç ve alacaklarıyla birlikte 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3b maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu 1 No'lu Tebliğ'in 19.2.2.1.1. maddesi ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış müşterek Tebliği'ne uygun olarak, %99,99 hissesine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye kayıtlı değerleriyle ayni sermaye olarak konulması ve hazırlanan Bölünme Sözleşmesinin görüşülerek karara bağlanması.

5. Dilek ve temenniler,

6. Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 26.03.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3b maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu 1 No'lu Tebliğ'in 19.2.2.1.1. maddesi ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.09.2003 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış müşterek Tebliği'ne uygun olarak, Şirketimizin sırasıyla %99 ve %99,99 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıkları Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapacağı bölünme işlemlerine ilişkin hususları karara bağlamak üzere Şirketimiz ortaklarının olağanüstü olarak 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Şirket merkezi olan Refik Belendir Sok. No:110/4 Yukarı Ayrancı, Çankaya/ANKARA adresinde toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.