EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	29.03.2012 17:26:30
2	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	29.03.2012 17:30:31

Ortaklığın Adresi	:	25.Cadde No:2 çakmaklı-Aliağa-İzmir
Telefon ve Faks No.	:	0232 625 12 50 - 0232 625 12 45
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 625 12 50 - 0232 625 12 45
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	29.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	02.05.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	25.cadde no:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir

GÜNDEM:

29 Mart 2012 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 02 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat: 14:00'de 25.Cadde No:2 Çakmaklı Aliağa-İzmir adresindeki tesislerimiz lokalinde akdedilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurulumuzun Gündem maddeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

GÜNDEM

1-Açılış ve divan teşekkülü,

2-Toplantı tutanağının imzası hususunda divana yetki verilmesi,

3-İdare Meclisi faaliyet raporu, murakıplar raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi ile 2011 yılına ait bil nço ve k r - zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3-Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı k rının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki

önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

5-İdare Meclisi Üyeleri, Murahhas Üye, ve Murakıpların ibra edilmeleri,

6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 tebliği hükümlerine uyum sağlanmasını teminen mevcut idare meclisi üyelerinin görev sürelerinin T.T.K.'nın 316. maddesi uyarınca sonlandırılarak idare meclisi üye sayısı ve görev sürelerinin yeniden belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

7-Murakıpların seçilmesi,

8-Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince İdare Meclisi Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,

9-İdare Meclisi Üyeleri ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,

10-Şirket Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı hesap dönemi için tayin olunan Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,

11-Şirket ana sözleşmesinin 3. 4. 6. 10. 12. 14. 16. 17. ve 22. maddelerinin; SPK'nun 12 Mart 2012 tarihli ve 2981 sayılı uygun görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21 Mart 2012 tarih ve 2087 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması,

12-Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

13-2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi  verilmesi,

14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

15-Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,  Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16-Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.